CORRIENTES PALACE S.A. - 16/04/2009

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas día para el día 7 de Mayo de 2009 a las 10 hs., en Leandro N. Alem 584, Piso 5º, Oficina “B” C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

2º) Consideración del Resultado del Ejercicio y de resultados acumulados.

Distribución de utilidades.

Remuneración al Directorio y Síndico.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año y elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

5º) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el señor Presidente.

Marcelo Gregorio Ernst, presidente del Directorio electo por Acta Asamblea Nº 46 del 30/04/2008. EL DIRECTORIO. Presidente – Marcelo Gregorio Ernst Certificación emitida por: Octavio J. Gillo. Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha: 13/4/2009. Nº Acta: 136. Nº Libro: 029. e. 16/04/2009 Nº 26012/09 v. 22/04/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 16 de Abril de 2009

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