LA MAROMA GRANDE S.A. - 24/07/2008

Comunica que por:

1) Asamblea Unánime del 30-08-07, se resolvió:

a) Modificar el artículo 3º (objeto) y en consecuencia la redacción del artículo por: “La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina y/o en el extranjero: el aporte y la inversión de capitales en empresas o sociedades constituidas o a constituirse; la participación en otras sociedades por acciones y la adquisición, compraventa, inversión, reinversión, enajenación o transferencia y negociación de títulos, acciones, debentures, remitos, facturas y valores mobiliarios en general, nacionales y extranjeros, título, bonos y papeles de crédito de cualquier tipo de modalidad, creados o a crearse; toma y otorgamiento de toda clase de créditos, con o sin garantía, a corto o largo plazo; emisión de debentures, obligaciones negociables, papeles de comercio y bonos, otorgamiento de avales y garantías, con exclusión de los contemplados en la Ley de Entidades Financieras, y toda otra que requiera el concurso público.”,

b) Aumentar el capital social de $ 12.000 a $ 8.532.000,

c) Designar el siguiente directorio: Presidente: Marcelo Miguel Enrique GOWLAND, Vicepresidente: Belén Gowland, Director Titular: María Gowland, Directores Suplentes: Marcelo Federico Gowland y Eduardo G. Gowland (h). Los cargos fueron distribuidos por Acta de Directorio del 30-08-07, y

d) Modificar el artículo 4º (capital), y

2) Acta de Directorio del 19/12/07, por el fallecimiento del presidente Marcelo Miguel Enrique Gowland, se designa como director titular al señor Marcelo Federico Gowland, quedando el directorio de la siguiente manera: Presidente: Belén Gowland, Vicepresidente:María Gowland, DirectorTitular: Marcelo Federico Gowland.

Director Suplente: Eduardo G. Gowland (h). Domicilio especial de los directores en Avenida Alvear 1425, piso 3º, Capital Federal.

Autorizado por escritura pública número 447 de fecha 11 de julio de 2008.Eduardo G. Gowland, Registro Notarial 94. Escribano.

Escribano - Eduardo G. Gowland (h.) Legalizaciónemitidapor:ColegiodeEscribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 21/7/08. Número: 080721355559/4. Matrícula Profesional Nº: 3252. e. 24/07/2008 Nº 120.078 v. 24/07/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Julio de 2008

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