CANTERAS CERRO NEGRO S.A. - 01/07/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Canteras Cerro Negro Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem 986, piso 10, el día 23 de julio de 2008 en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2º) Motivo de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007. Destino de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión de los señores directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

5º) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

6º) Consideración de las retribuciones percibidas por los señores directores en el desempeño de funciones técnico-administrativas.

7º) Consideración de la remuneración del Directorio, conforme a lo prescripto por el último párrafo del art. 261 de la ley 19550.

8º) Convalidación de los retiros efectuados en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550, por ejercicio de funciones técnico administrativas y autorización a los señores Directores a hacer retiros de fondos a cuenta de los honorarios que le sean fijados por la próxima Asamblea Ordinaria.

9º) Consideración de la remuneración del Síndico Titular.

10) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de los actuales.

Designado Director por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 107 del 14 de septiembre de 2006 y Presidente por Acta de Directorio Nº 770 del 14 de septiembre de 2006 inscripto bajo el Nº 1259 Libro 34 Tomo - del Registro de Sociedades Anónimas.

Presidente - Juan Carlos Girotti Certificación emitida por: Pablo David Roberts.

Nº Registro: 734. Nº Matrícula: 4042. Fecha: 24/6/2008. Nº Acta: 039. Libro Nº: 051. e. 30/06/2008 Nº 30.206 v. 04/07/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 1 de Julio de 2008

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