Quiero saber acerca de...

PROMS S.A. - 02/05/2008

Más información sobre esta entidad

CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA Por cinco días llamase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los Señores Accionistas de Proms Sociedad Anónima.

La misma se realizará el día 06 de junio de 2008, en Alicia Moreau de Justo 1080, piso 3, oficina 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda convocatoria si no se lograse el quórum necesario en la primera.

Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley de sociedades: memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, flujo de caja, notas, anexos, informes de sindicatura y auditoría correspondientes al ejercicio número 18 finalizado el día 31 de diciembre de 2007.

3º) Consideración de la gestión de directores y síndicos.

4º) Determinación del número de directores y síndicos y designación de los mismos, por finalización de sus mandatos.

5º) Destino de los resultados acumulados y de ejercicio.

6º) Consideración de la situación societaria y comercial.

7º) Razones de la convocatoria fuera de término.

8º) Reforma del Estatuto Social: Modificación del artículo referido al objeto social: su adecuación e incorporación de la actividad “Tarjeta de 2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS Crédito”. Adecuación y ampliación del artículo 9 referido a la garantía de los directores.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.

Presidente electo por acta de asamblea Nº 21 de fecha 28 de Junio del 2007 y acta de directorio 151 de fecha 02 de Julio del 2007. Presidente – Jorge R. Herrero Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández.

Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha: 25/04/2008. Nº Acta: 134. Libro Nº: 16. e. 02/05/2008 Nº 29.049 v. 08/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

Más opciones

Ir al edicto anterior (RERIFE S.A.)

Ir al edicto siguiente (MONTSERRAT EDUCATIVA S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 2 de Mayo de 2008