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LAS ELBAS S.A. - 02/05/2008
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CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 22 de Mayo de 2008 a las 18.00 hs. y 19.00 horas respectivamente, a celebrarse en la Avda. Independencia 3.345, 2º, Dpto. “A”, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.
2º) Motivos por lo que se convoca a Asamblea fuera de término.
3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Evolución de Efectivo, con sus Notas y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
4º) Consideración de la gestión del Directorio.
5º) Remuneración y Honorarios al Directorio.
6º) Destino del saldo de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2007.
7º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año. El Directorio Bs. As., 25 de Abril de 2008. Presidente: Javier Mario Giménez Santa Cruz, designado por Asamblea General Ordinaria del 2305-2007 y reunión de Directorio de la misma fecha.
Certificación emitida por: Araceli M. G. S. de Murias.
Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 3875. Fecha: 25/04/2008. Nº Acta: 151. Libro Nº: 96. e. 02/05/2008 Nº 80.592 v. 08/05/2008
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008
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