KRITERION S.A. - 02/05/2008

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 13 de mayo de 2008 a las 15:00 hs., y en segunda convocatoria una hora después, en la sede social, Tucumán 1438 Of. 3, Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la Memoria y Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;

2º) Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios;

3º) Consideración de la gestión de la Sindicatura y de sus honorarios y elección de Síndico.

4º) Designación de los cargos de directores cuyo mandato vence el 24 de agosto de 2008.

5º)ValidezdelmandatootorgadoalComitédeTransición.

6º) Consideración del Plan de acciones para 2008 y su presupuesto;

7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. PresidentedesignadoporActadeDirectorioNúmero 21 de la fecha 10 de Abril de 2006, folio 19 del libro de Actas Número 2, rubricado el 16 de Octubre de 2003 bajo el Número 82859-03. Presidente - Pedro Pablo Francisco Antonini Certificación emitida por: Matías N. Sabatini.

Nº Registro: 1534. Nº Matrícula: 3976. Fecha: 18/4/2008. Nº Acta: 119. Libro Nº: 15. e. 25/04/2008 Nº 28.941 v. 02/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

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