CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A. - 02/05/2008

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CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A. - 02/05/2008

CONVOCATORIA El Directorio del Club de Campo San Diego S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de mayo de 2008 a las 16:00 horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 17:00 horas en los salones Caribe y Mediterráneo ubicados en el primer piso del Hotel Central del Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º)DesignacióndedosaccionistasparafirmarelActa.

2º) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, Inc. 1º de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico Nº 22, cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tratamiento de los resultados no asignados.

Aprobación de la gestión del Directorio.

3º) Aprobación de las cuotas sociales, expensas generales y/o especiales, aranceles y contribuciones fijadas por el Directorio en uso de las facultades establecidas en el Art. 10º del Estatuto Social.

4º) Consideración de las renuncias a los cargos de Presidente y Director Titular presentadas por los señores Hugo Anibal Cabral y Daniel Antonio Dalul respectivamente.

5º) Retribución de la Sindicatura.

6º) Elección de los Síndicos Titular y Suplente con duración en el cargo por dos años (Art. 12º del Estatuto Social). Presidente - Mario Antonio Ferri NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cumplir, hasta el día 22 de mayo de 2008 inclusive, con la carga de comunicación prevista por el 2º párrafo del Art. 238 de la Ley de Sociedades en el sector administrativo del Country en sus horarios y días de funcionamiento.Dentro del plazo previsto por el Art.67 de la Ley de Sociedades, los señores Accionistas podrán retirar ejemplares de la documentación a que se refiere el punto 2º del Orden del Día. NOTA 2: Los trámites para el registro de asistencia a la Asamblea comenzarán a cumplirse en el lugar delacelebraciónalas14:00horasdeldía27demayo de 2008. A los efectos de la asistencia por representación rige el Art. 14º del Estatuto Social.

Presidente - Mario Antonio Ferri Director electo por Asamblea General Ordinaria celebradael28demayode2007segúnactadeAsamblea Nº 29 y designado Presidente por Acta de Directorio Nº 724 del 27 de marzo de 2008. Certificación emitida por Guillermo S. Zanotto.

Registro Nº 12 del Distrito de Moreno Prov. De Buenos Aires. Presidente - Mario Antonio Ferri Certificación emitida por: Guillermo S. Zanotto.

Nº Registro: 12. Fecha: 23/4/2008. Nº Acta: 58. Libro Nº: 100. e. 30/04/2008 Nº 29.029 v. 07/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008