ARIZMENDI S.A. - 02/05/2008

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2008 a las 11 horas en la sede social, Av. Córdoba 1345 P . 10, C.A.B.A, en primera y segunda convocatoria para 30 minutos después, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación prescripta por el inciso 1 del art. 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.

2º) Destino del saldo de utilidades.

3º) Retribución de Honorarios al Directorio excediendo el límite establecido por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

4º) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.

5º)Designacióndedosaccionistasparafirmarelacta.

Maria Laura Gloria Arizmendi de Bietti, designada presidenta según acta de Directorio Nro. 293 de fecha 09 de Mayo de 2007. Certificación emitida por:Javier Ma.GuerricoWichmann.

Nº Registro: 1629. Nº Matrícula: 3884. Fecha: 23/4/2008. Nº Acta: 19. Libro Nº: 21. e. 30/04/2008 Nº 80.345 v. 07/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

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