AQUALINE S.A. - 02/05/2008

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 21-5-08 a las 17 hs. En 1º convocatoria y a las18.30 en 2º convocatoria, en MONTE 5921, Cap. Fed. para Tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación contemplada en el Art. 234,inciso 1º Ley 19550 correspondientes al 15º ejerc.

social finalizado el 31-12-07. Análisis de los resultados del mismo y gestión del Directorio.

2º) Distribución de Utilidades que incluye las remuneraciones al Directorio.

3º) Distribución de dividendos en efectivo.

4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

5º) Razones por las cuales la presente Asamblea es convocada fuera de término.

6º)Elección de dos Accionistas para la firma del Acta. Rafael Matzkin Presidente electo en Asamblea del 14 de Mayo de 2006. Presidente - Rafael Matzkin Certificación emitida por: Eduardo L. Maffi (h). Nº Registro: 727. Nº Matrícula: 3269. Fecha: 21/04/2008. Nº Acta: 241. e. 28/04/2008 Nº 80.305 v. 05/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

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