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RAUL N. GHIGLIONE S.A. - 17/04/2008
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CONVOCATORIA (Número correlativo IGJ 1506350) El Directorio resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de Mayo de 2008, a las 12 horas, en primer convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la Av. Belgrano 367, Piso 2º, Capital Federal para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2007. Aprobación de la gestión del Directorio.
3º) Destino de los resultados del ejercicio que arrojan los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico al 31 de diciembre de 2007. Consideración de las Retribuciones al Directorio, conforme lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 19550.
4º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
5º) Elección de los directores por el término de tres años. Gerardo Marcelo Ghiglione, Presidente, según Acta de Asamblea Ordinaria del 12/05/2005 Libro Nº 1. Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.
Nº Registro: 1709. Fecha: 9/4/2008. Nº Acta: 058. Libro Nº: 57. e. 17/04/2008 Nº 446 v. 23/04/2008
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 17 de Abril de 2008
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