UNIMACO S.A. - 06/02/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de “UNIMACO S.A.” a laAsamblea General Ordinaria para el día 28 de Febrero de 2008, a las 10.00 horas, en el local social sito en Av. Juan Bautista Alberdi 3761 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 4 cerrado el 30 de septiembre de 2007.

3º) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de la remuneración del directorio, incluso por sobre el tope legal.

6º) Fijación del número, y elección de miembros titulares y suplentes del directorio.

NOTA: Para poder asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán proceder conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, procediendo a enviar sus comunicaciones de asistencia A dichos fines se recibirán las comunicaciones de asistencia en Av. Juan Bautista Alberdi 3761 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de lunes a viernes de 10,00 a 12,00 horas y de 14,00 a 18,00 horas.

Rafael Fernando Bercovich, DNI: 23.238.340, en su carácter de Presidente; segúnActa deAsamblea Nº 2 del 26/01/06, pasada a fojas 3 y 4 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 15/10/04, bajo el Número 84641-04; y del Acta de Directorio Nº 12 del 26/01/06, pasada a fojas 14 del Libro de Actas dé Directorio Número 1, rubricado el 15/10/04, bajo el Número 8464204. Certificación emitida por: Arturo E. M. Peruzzotti.

Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2802 Fecha: 23/1/2008. Nº Acta: 163. Libro Nº: 69. e. 31/01/2008 Nº 74.812 v. 06/02/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 6 de Febrero de 2008

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