POLTA S.A. - 07/12/2007

Por Esc. 1015 del 23/11/07 Fº 3413 Registro 1879, C.A.B.A., se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 16/5/03, de Directorio del 17/5/03; Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime y de Directorio ambas del 16/8/06 que resolvieron: 1. Designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Mario Mazzei.

Vicepresidente: María Cristina Pacenza.

Domicilio especial de los directores: Avenida Belgrano 845 piso 4 oficina B, C.A.B.A.; 2. Designar síndico titular al contador Eduardo Jorge Pollicita y Síndico suplente al Contador Alejandro Claudio Casal; 3. Reformar el artículo segundo de Estatuto Social a fin de suprimir del mismo la fijación de la sede social; 4. Fijar nueva sede social en Avenida Belgrano 845 piso 4 oficina B, C.A.B.A. Josefina Esther Palenzona, autorizada por Esc. 1015 del 23/11/07 Fº 3413 Registro 1879, C.A.B.A. Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldan Aristizabal.

Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4663. Fecha: 29/11/2007. Nº Acta: 087. Libro Nº: 74. e. 07/12/2007 Nº 8977 v. 07/12/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Diciembre de 2007

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