INVERMED AUSTRAL SA - 05/01/2007

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de enero de 2007, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 17:00 y 18:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2006.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2006 y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años. Pedro Mazzoleni, Presidente Designado por Acta de Directorio del 17/11/2004. Pedro José Mazzoleni Certificación emitida por: María Daniela Chaves.

Registro Nº: 1765. Nº Matrícula: 117. Fecha: 22/ 12/2006. e. 05/01/2007 Nº 55.770 v. 11/01/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Enero de 2007

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