BONUM S.A.C.I. - 05/01/2007

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CONVOCATORIA Registro Nº 19360: Convocatoria: Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de enero de 2007 a las 15 horas, en la Avenida Corrientes 6687 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos especificados en el artículo 234 inciso

1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 31 de agosto de 2006.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del Directorio, aún en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.

5º) Aprobación de la gestión del Síndico Titular.

6º) Designación de los miembros de la Sindicatura; titulares y suplentes.

Presidente - Úrsula Gremmelspacher Designada por Acta de Directorio del 13/01/ 2005. Certificación emitida por: Eleudé José Tanos. Nº Registro: 1815. Nº Matrícula: 4376. Fecha: 30/ 11/2006. Nº Acta: 183. Libro Nº: 9. e. 05/01/2007 Nº 19.928 v. 11/01/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Enero de 2007

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