LIPSIA S.A.I.C. y F. CONVOCATORIA - 02/10/2006

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LIPSIA SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL y FINANCIERA que se celebrará en la Sede Social de la Avenida Contentes 316, 7º piso, oficina 750, Capital Federal, el día 24 de octubre 2006 a las 9.30 horas en primera convocatoria a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006. Consideración de sus resultados y distribución de utilidades.

3º) Tratamiento de la cuenta Resultados noAsignados.

4º) Consideración de la remuneración de los integrantes del directorio y sindicatura.

Superación de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550.

5º) Aprobación de la gestión de los integrantes del Directorio y Sindicatura.

6º) Fijación del número de directores y elección de los mismos.

7º) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550 como requisito para concurrir a la Asamblea de Accionistas.

Presidente - Carlos Emesto Román Baumgart Autorizado: Foja 246 del libro de Actas del Directorio Nº 2: Acta Nº 995 del 17 de octubre 2005. Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann.

Nº Registro: 219. Nº Matrícula: 3338. Fecha: 26/09/2006. Nº Acta: 085. Libro Nº: 30. e. 02/10/2006 Nº 18.306 v. 06/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Octubre de 2006

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