ICAP S.A. - 02/10/2006

CONVOCATORIA El Directorio de ICAP S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de octubre de 2006 a las 17.00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria a celebrarse fuera de la sede social en la Avenida Corrientes 1515 Dto. Piso “B” Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tenor del siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de los honorarios del directorio.

5º) Consideración de la remoción del Director titular Sebastián Saúl conforme a lo decidido en la reunión de directorio celebrada el 14 de junio de 2006. Consideración del inicio de las acciones legales pertinentes.

Autorizaciones.

6º) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.

7º) Consideración de la situación generada por el embargo de las cuentas sociales.

Líneas de acción a seguir.

NOTA: Se deja constancia que para la participación en la asamblea los Señores accionistas deberán cursar la comunicación respectiva dentro de los plazos legales vigentes.

Isaac Saúl. Presidente de Directorio designado porActa de Directorio de fecha 30 de junio de 2005. Isaac Saúl Certificación emitida por: Amanda Elsa Calles.

Nº Registro: 1068. Nº Matrícula: 3152. Fecha: 29/ 09/2006. Nº Acta: 012. Libro Nº: 20. e. 02/10/2006 Nº 65.680 v. 06/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Octubre de 2006

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