CATEDRAL ALTA PATAGONIA S.A. - 02/10/2006

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Maipú 267 piso 13º de la ciudad de Buenos Aires, el día de 24 de octubre de 2006 a las 17:30 y 18:30 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta;

2º) Consideración de la documentación contable prescripta en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, informe del auditor, memoria e informe de la comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social Nº 14 iniciado el 1 de Junio de 2005 y finalizado el 31 de Mayo 2006;

3º) Consideración del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de Mayo de 2006 y tratamiento de resultados no asignados;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño durante el ejercicio social Finalizado el 31 de Mayo de 2006;

5º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la comisión fiscalizadora, aún en exceso de los límites legales en función de lo dispuesto en el art. 261 de la ley 19.550 última parte;

6º) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;

7º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes.

Natalia Laura Lamota - Presidente designada por Acta de Asamblea Nº 29 del 04/01/2006 según consta en Libro de Asambleas Nº 1 al Folio 152 y Acta de Directorio Nº 180 del 05/01/2006 según consta en el Libro de Actas de Directorio Nº 2 al Folio 67.Certificación emitida por la Escribana María Daniela Chaves, Nº de registro 117, Nº de Matricula Nº 79; Folio 79; Fecha 05/02/1999; Tomo II. e. 02/10/2006 Nº 18.373 v. 06/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Octubre de 2006

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