MARTINETA S.A. - 30/05/2006

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1) La Asamblea Ordinaria Unánime del 02/08/2005 resolvió designar: Directores Titulares a Mariana Albertina Pereyra lraola DNl 10.929.048 y a Jaime Alberto Feeney, DNI 10.468.943. Directores Suplentes: Jaime Feeney, DNI 27.711.692, Juan Feeney, DNI 28.985.755 y Albertina Feeney, DNI 29.986.859. Por Acta de Directorio del 04/08/2005 se eligió Presidente a Mariana Albertina Pereyra Iraola.

Aceptaron los cargos.

2) La Asamblea Extraordinaria Unánime del 04/08/2005 resolvió:

1) Modificar el Estatuto así: “Artículo 4: El capital social es de $ 1.155.000 (un millón ciento cincuenta y cinco mil) representado por 1.155.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de $ 1 valor nominal cada una y de un voto por acción.

El capital puede ser aumentado por resolución de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el art. 188 de la Ley 19.550”. “Artículo 9: Cada director deberá depositar a favor de la sociedad la suma de diez mil pesos en dinero o valores en garantía de su gestión, en entidades financieras o cajas de valores, o constituir a su costa fianzas o avales bancarios o seguros de responsabilidad a favor de la sociedad, hasta el cese y aprobación de su gestión”. “Artículo 11: La fiscalización de la Sociedad será ejercida por los accionistas de acuerdo con lo prescripto por los artículos 55 y 284 de ley 19.550.” Norman J. Astuena.

Escribano.

Matrícula 2914, Registro 323. Autorizado por escritura Nº 82 del 19/05/2006. Escribano - Norman J. Astuena Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 24/05/2006. Número: 060524202304/E. Matrícula Profesional Nº: 2914. e. 30/05/2006 Nº 63.542 v. 30/05/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 30 de Mayo de 2006

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