GERLAND S.A. - 02/09/2005

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CONVOCATORIA Expte. 1.701.065. Convocatoria por 5 días.- Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 16 de septiembre de 2005, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Motivo del atraso en el Ilamado a Asamblea.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas anexas y notas complementarias correspondientes al 3º ejercicio Económico al 31-08-2004.

4º) Consideración del tratamiento de los resultados del ejercicio.

5º) Consideración de la Gestión del Directorio.

6º) Consideración de los honorarios al directorio en exceso (Art. 261 - Ley 19.550). Arq. Julio Néstor Cuntari.

Presidente, según lo acredita con acta de Asamblea General Ordinaria del 29-12-03, en el que fue electo y distribuido los cargos.

Certificación emitida por: María Graciela Garbarino de Seiler, Escribana, Nº de Registro 736, Nº Matrícula 3156, Nº de Acta 123, Libro Nº 75, Fecha 19 de agosto de 2005. Certificación emitida por: Escribana María Graciela Garbarino de Seiler.

Nº Registro: 736. Nº Matrícula: 3156.Fecha: 22/08/05.Nº Acta:123. Libro Nº: 75. e. 29/8 Nº 45.138 v. 2/9/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Septiembre de 2005

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