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- Argentina
ROYVACO SA - 05/08/2005
CONVOCATORIA Nº de Inscripción I.G.J. 1.635.907. Convócase a los señores accionistas de ROYVACO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 19 de agosto de 2005 a las 9,30 horas en Tte. Gral. Juan D. Perón 1410, 4to. Piso de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Informe a la asamblea acerca del atraso en su convocatoria.
2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
3º) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc.
1º) de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios sociales cerrados los días 31 de marzo de 2002, 31 de marzo de 2003, 31 de marzo de 2004 y 31 de marzo de 2005.
4º) Resultado del ejercicio y su destino.
Remuneración del directorio.
5º) Aprobación de la gestión del directorio en los términos del art. 275 de la ley 19.550 y determinación de su remuneración.
6º) Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes y su elección por parte de la asamblea.
7º) Aumento del capital social mediante la capitalización de los saldos existentes en la cuenta “aportes irrevocables para futuros aumentos de capital”. EL Directorio.
Valeria Judit Levinson - Presidente designada por asamblea general ordinaria de fecha 15 de Marzo de 2002 y Acta de directorio de fecha 15 de marzo de 2002. Certificación emitida por: Esc. Marcelo Cabulli.
Nº Registro: 1908. Nº Matrícula: 4196. Fecha: 26/7/05. Nº Acta: 039. Libro Nº 9. e. 2/8 Nº 43.690 v. 8/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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