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- Argentina
PREVIAR S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA El Directorio de la Sociedad en su reunión del 20.07.05 ha convocado a los señores accionistas de PREVIAR S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 31 de agosto de 2005 a las 10.00 hs. en primera Convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Victoria Ocampo Nº 360, Piso 6º, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inciso 1ro. de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.05.
3º) Distribución de Dividendos.
4º) Constitución de Reserva Especial por $ 1.976.030, Art.70 de la Ley de Sociedades.(Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria).
5º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6º) Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura.
Art. 261 de la Ley de Sociedades.
7º) Fijación del número de Directores.
Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes por los Accionistas titulares de Acciones Clase “A”, conforme el número que fije la Asamblea, y designación de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por los Accionistas titulares de las Acciones Clase “B”, todos ellos con mandatos por dos años.
8º) Designación por los Accionistas titulares de Acciones Clase “A” de dos Síndicos Titulares y sus Suplentes y designación por los Accionistas titulares de las Acciones Clase “B” de un Síndico Titular y su Suplente, todos ellos con mandatos por dos años. Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nro.19.550 para su asistencia a la Asamblea.
Dr. Ruben O. Carballo.
Presidente; designado por Acta de Asamblea del 11.09.03 y Acta de Directorio Nº 82 del 11.09.03. Certificación emitida por: María Cristina Mazzoni.
Nº Registro: 357. Nº Matrícula.
2675. Fecha: 26/07/05. Nº Acta: 035. Libro Nº 048. e. 2/8 Nº 41.780 v. 8/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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