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- Argentina
INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Número de Registro en la I.G.J. 1.727.588. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el 19 de agosto de 2005, a las 10 hs. en la sede socias de Paraguay 1132 piso 3º C.A.B.A. a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.
2º) Informe sobre la inscripción en la Inspección General de Justicia del aumento de capital social con prima de emisión resuelto en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2003.
3º) Análisis sobre las refacciones realizadas durante el ejercicio 2004 en el Hotel Phoenix conforme lo informado oportunamente a los señores accionistas en la Memoria del ejercicio cerrado en diciembre de 2003.
4º) Consideración de las contrataciones principales realizadas en el ejercicio 2004.
5º) Consideración de la documentación requerida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
6º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
7º) Consideración y regularización de las transferencias accionarias conforme lo previsto en el articulo séptimo de los estatutos de la sociedad.
8º) Tratamiento de las renuncias a sus respectivos cargos presentadas loor el director titular Patricio Hernán Fuks y por el director suplente David Fuks.
9º) Designación de director titular y director suplente en reemplazo de los renunciantes.
10) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, modificada por la Ley Nº 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el libro de asistencia.
El Directorio.
Patricio Hernán Fuks. Presidente.
Designado según acta constitutiva del 02/09/03. Certificación emitida por: Virginia Rut Warat. Nº Registro: 1612. Nº Matrícula: 4012. Fecha: 01/08/2005. Nº Acta: 116. Libro Nº 9. e. 2/8 Nº 71.583 v. 8/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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