ESKABE S.A. - 05/08/2005

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CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22/08/05 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria en Dr.Nicolás Repetto 1545, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de documentos artículo 234 inciso 1 Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31-12-04.

2º) Consideración motivos llamado a Asamblea fuera de término.

3º) Honorarios Directorio.

4º) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea, deberán cursar la comunicación que dispone el artículo 238 de la Ley 19.550. Por Acta de Asamblea general ordinaria 73 del 24/ 09/03 fajas 28 del libro 1 rubricado el 01/03/94 número B4685, se designa al firmante.

El Directorio.

Buenos Aires, de julio de 2005. Vicepresidente – Juan Carlos Nasi Certificación emitida por: Roberts Pablo David. Nº Registro: 734. Nº Matrícula: 4042. Fecha: 01/08/05. Nº Acta: 083. Libro Nº 42. e.5/8 Nº 71.642 v.11/8/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005

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