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ARC DETRIOMPHE MOTOR S.A. - 05/08/2005
Reg. I.G.J. Nº 1.723.463, comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21/06/2005 y Reunión de Directorio de misma fecha, el Directorio de la sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera: Presidente:Luis María Basavilbaso;Vicepresidente:Richard Godfrey Cawley y DirectorTitular:Juan José Moreira Da Costa. Los directores designados constituyen domicilio especial en Suipacha 268 piso 12 C.A.B.A. Asimismo se informa que por la Asamblea menciona ut-supra, se ha resuelto modificar los artículos cuarto (
4º) y decimoprimero (
11º) del Estatuto Social, quedando los mismos redactados en los siguientes términos: artículo cuarto: “Capital:El capital social es de Pesos Un MillónTrescientos Doce Mil ($1.312.000) representado por un millón trescientas doce mil acciones ordinarias nominativas no endosables de $1.- (un peso) valor nominal cada una, que otorgan derecho a 1 (un) voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago”. Artículo décimoprimero: “Los directores deben constituir una garantía de diez mil pesos ($ 10.000) por el ejercicio de su función.
Dicha garantía podrá constituirse en bonos, títulos públicos o sumas de dinero en moneda argentina o extranjera y debe ser depositada en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad.También podrá consistir en fianzas, avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad.
La garantía no podrá constituirse mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.
La garantía quedará depositada hasta treinta días después de aprobada su gestión por la Asamblea.
El Directorio se reunirá por lo menos una vez por mes y en toda ocasión que así sea requerido por los negocios de la sociedad o cuando fuera convocado por el Presidente o cualquiera de sus otros miembros o por la Sindicatura.
La convocación se hará en los últimos dos casos por el Presidente, para reunirsedentrodelquintodíaderecibidoelpedido.Elquórum del Directorio se configurará con la presencia de la mayoría de sus miembros.
Los Directores podrán votar por carta poder en representación de otro Director y el poderdante será responsable como si hubiese votado personalmente; sin embargo, el poderdante no será contado a los efectos del quórum”. Las facultades del Sr.Richard Godfrey Cawley surgen del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21/6/2005 y acta de directorio de misma fecha.
Vicepresidente – Richard Godfrey Cawley Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 8/7/05. Nº Acta: 149. Libro Nº: 19. Nº 71.643
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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