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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Día 24 de mayo de 2012

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 26 de abril de 2012 y de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos sociales, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja de ahorros a celebrar el día 24 de mayo de 2012, jueves, a las seis de la tarde en primera convocatoria, o bien a las seis y media en segunda convocatoria, en el auditorio del Forum "Berger-Balaguer", situado en la Rambla de Nuestra Señora, 6, en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente

Orden del Día

1.º Constitución de la asamblea y apertura de la sesión por el Sr. Presidente.

2.º Presentación y toma de posesión de los nuevos consejeros generales.

3.º Informe de la Comisión de control.

4.º Informe del Director General.

5.º Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2011, en su caso.

6.º Aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la obra social del ejercicio 2011 y del presupuesto para el ejercicio 2012.

7.º Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros.

8.º Designación y ratificación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de administración (2 representantes de los impositores, 2 representantes de entidades del apartado b) del artículo 10 de los Estatutos y 1 representante de corporaciones), y de la Comisión de control (2 representantes de los impositores, 1 representante de entidades del apartado b) del artículo 10 de los Estatutos y 1 representante de corporaciones), para dar cumplimiento al proceso de renovación de la mitad de los órganos de gobierno. Plazo para la presentación válida de candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias y reglamentarias, hasta 10 días naturales antes de la celebración de la asamblea.

9.º Nombramiento de auditores de las cuentas anuales individuales de Caixa Penedès para el ejercicio 2012.

10.º Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la entidad.

11.º Designación de interventores del acta de la sesión.

12.º Turno abierto de preguntas.

De acuerdo con lo que establece el artículo 18 de los Estatutos sociales, durante los quince días precedentes a la celebración de la reunión, los consejeros tendrán a su disposición para su examen previo en las oficinas de Secretaria, C/ Font de l'Ametlló, 11, de Vilafranca del Penedès, la documentación justificativa de la memoria, el balance y la cuenta de resultados, la rendición de cuentas y el presupuesto de la obra social, el informe de la Comisión de control, así como el informe de la auditoria realizada.

Vilafranca del Penedès, 2 de mayo de 2012.- Albert Vancells i Noguer, Presidente del Consejo de administración.