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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esa Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a las señoras y señores Consejeros Generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura" a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 22 de mayo de 2009, en el Salón de Actos de la Entidad, sito en la Calle Clavellinas número siete de la ciudad de Cáceres, a las diecisiete horas en primera convocatoria y de no reunirse el quórum necesario, en segunda Convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las diecisiete horas y treinta minutos, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

Primero: Confección de la lista de asistentes para la determinación del "quórum" y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo: Salutación del Señor Presidente.

Tercero: Presentación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, (individuales y consolidados) del ejercicio de 2008, así como la aplicación de excedentes.

Cuarto: Gestión de la Obra Social y Cultural correspondiente al ejercicio 2008.

Quinto: Informe de la Comisión de Control.

Sexto: Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, (individuales y consolidados) del ejercicio 2008, así como la aplicación de excedentes.

Séptimo: Aprobación, si procede de la gestión de la Obra Social y Cultural correspondiente al ejercicio 2008

Octavo: Presupuesto de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 2009 y su aprobación, si procede

Noveno: Autorización al Consejo de Administración para la emisión de Cédulas, Bonos o participaciones hipotecarias, Bonos de Tesorería, Deuda Subordinada, o cualquier otro tipo de valores de renta fija.

Décimo: Propuesta de la Comisión de Control para la contratación de Auditores de Cuentas Anuales del ejercicio 2009.

Undécimo: Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008.

Decimosegundo: Otros asuntos.

Decimotercero: Ruegos y preguntas

Decimocuarto: Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal fin, todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 26.5 de los Estatutos de la Entidad.

Cáceres, 17 de abril de 2009.- Presidente Ejecutivo, firmado Jesús Medina Ocaña.