Periódico Oficial del Estado de México del día 25/03/2021 (Sección Primera)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Primera)
"OMNIBUS TECALCO-CIUDAD CUAUHTÉMOC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido por las cláusulas Vigésima Séptima y Vigésima Octava de los Estatutos sociales del acta Constitutiva, y en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, 179, 181, 182, 186, 187, 189 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los socios de "OMNIBUS TECALCO-CIUDAD CUAUHTÉMOC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, a la celebración de una asamblea general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar a partir de las once horas en su primera convocatoria del día 24 veinticuatro de abril del dos mil veintiuno 2021, y a falta de cuórum a las trece horas del mismo día 24 veinticuatro de abril del dos mil veintiuno 2021 en su segunda convocatoria, en el domicilio ubicado en Camino del Panteón número 6 seis San Pablo Tecalco, Municipio de Tecámac, C.P. 55747 Estado de México, sin necesidad de establecer orden especifico distinto a la orden del día, para tratar los asuntos contenidos en la siguiente:
ORDEN
DEL
DIA
I.- Lista de asistencia e instalación de la asamblea, si existe el quórum legal necesario.
II.- La rendición de cuentas de los ejercicios fiscales 2019 y del año 2020, conforme al informe que rinden los comisarios de la empresa y el informe que rinde el presidente y secretario de la administración, finalizando con el informe que rinde el tesorero respecto de la situación financiera prevalente.
III.- La propuesta discusión y aprobación de la cesión de acciones tipo A, que adquiere para sí la sociedad.
IV.- La propuesta discusión y aprobación para la actualización y consecuente del capital social a efecto de perfeccionar la cancelación y extinción de seis acciones tipo A que adquiere para sí la sociedad.
V.- La propuesta discusión y aprobación para la modificación de acuerdos de la sociedad para admitir a un socio en la participación del proyecto MÉXIBUS I uno, a través de la empresa TRANSMASIVO, S.A. DE C.V.
VI.- La propuesta discusión y aprobación de la cesión gratuita de acciones tipo A, favor de diversos herederos y sucesores legítimos de la sociedad, previo acuerdo para el ejercicio o no ejercicio del derecho del tanto.
VII.- La propuesta, discusión y acuerdo para establecer el número de socios que forman parte del proyecto del CORREDOR ECOLÓGICO INDIOS VERDES - TLALNEPANTLA ECATEPEC TECÁMAC, TAMBIÉN
CONOCIDO COMO MEXIBUS V INDIOS VERDES TLALNEPANTLA ECATEPEC - TECÁMAC, actualmente identificado como la persona moral MEXIBUS 4, S.A. DE C.V., y establecer las reglas de su participación, la forma de pagar la participación de sus derechos por todo el tiempo que dure la vigencia de este proyecto de inversión.
VIII.- La propuesta, discusión y acuerdo para establecer el número de Concesiones que serán afectadas para cumplir con la reducción del parque vehicular de la sociedad en cumplimiento a los requisitos de la autoridad para que forman parte de la persona moral MEXIBUS 4, S.A. DE C.V.
IX.- Asuntos generales, clausura de la asamblea y nombramiento de delegado especial, para que acuda a protocolizar el acta ante el Notario de su elección.
Los acuerdos que sean tomados son obligatorios para todos los socios que forman la sociedad.
TECÁMAC, MÉXICO 22 DE MARZO DE 2021.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
SEÑOR PEDRO GONZÁLEZ ZAVALA.
RÚBRICA.
1235.- 25 marzo.
