Periódico Oficial del Estado de México del día 15/05/2019 (Sección Primera)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Primera)
Con fundamento en los artículos 172, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 197, 200, y demás relativos a la Ley General de Sociedades Mercantiles y en Concordancia con las CLAUSULAS: VIGESIMA
PRIMERA, TRIGESIMA, TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA, TRIGESIMA QUINTA, TRIGESIMA
SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y TRIGESIMA NOVENA y aplicables de los Estatutos sociales se convoca a los accionistas de "SITIO DE TAXIS COUNTRY CLUB HUIXQUILUCAN S.A. DE C.V." a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrara el próximo día domingo 09 de Junio de 2019 en punto de las 10:00
horas en el Centro Comunitario Pirules ubicado en calle Álamo sin número domicilio bien conocido de la Colonia Pirules del Municipio de Huixquilucan de Degollado Estado de México C.P.. 52779 a un costado de la Iglesia, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia 2. Nombramiento de presidente de debates, secretario de actas y escrutadores.
3. Computo de Asistencia y declaración de estar legal y formalmente instalada la asamblea en caso de no reunir el quórum se citará en segunda convocatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 191
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
4. Informe del Consejo de Administración del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
5. Discusión y en su caso aprobación del informe del Consejo de Administración del 1 de noviembre al 31
de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
6. Informe de Comisarios del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
7. Discusión y en su caso aprobación del informe de los comisarios del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
8. Exposición del estado que guardan los casos legales, y propuesta de la Asamblea para instruir al Consejo de Administración dar continuidad a la acción penal, civil, administrativa, mercantil, y laboral en contra de los Ex miembros del Consejo de Administración que originaron afectación patrimonial a la sociedad.
9. Nombramiento de Presidente, por fallecimiento de Gabriel Zepeda García.
10. Nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración Secretario y Tesorero.
11. Nombramiento y/o ratificación de Comisarios de la sociedad.
12. Revocación y Otorgamiento de Poderes.
13. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y Comisarios.
14. Designación del delegado especial de la asamblea para efectuar el protocolo del acta de asamblea.
Los accionistas deberán acreditar su calidad de socios mediante la presentación de sus títulos accionarios para poder concurrir a la asamblea personalmente, en caso de hacerlo por medio de designado este deberá mostrar además carta poder copia de identificaciones propia, del otorgante y de testigos firmantes.
Atentamente C. Rubén Guzmán Villegas Secretario Consejo de Administración Rúbrica.
Lic. Eulalia Méndez Nava Tesorero Consejo de Administración Rúbrica.
838-A1.- 15 mayo.
