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GACETA OFICIAL Nº 129

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 7 de julio de 2023

5. Destino del Resultado del Ejercicio 2022. 6. Designación de 1 Un Accionista para firmar el Acta con el Presidente. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionista lo dispuestos con respecto al Depósito de Acciones de conformidad con el Art. 29 de los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 2069811
Venc.: 17-VII-23
SERRA HERMANOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de SERRA
HERMANOS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a realizarse en local social de Asunción - Paraguay, el día 19 de julio a las 16:00 horas PM en Primera Convocatoria, no hallándose el quórum necesario la misma se realizará a las 17:00 PM
en segunda Convocatoria, y si a la hora fijada en la Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar lo siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario para La Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022. 3. Elección de Directores y designación de Sindico Titular y Suplente para los Ejercicios 2023. 4. Remuneración de los Señores Directores y Síndicos. 5. Destino del Resultado del Ejercicio 2022. 6. Designación de 1 Un Accionista para firmar el Acta con el Presidente. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionista lo dispuestos con respecto al Depósito de Acciones de conformidad con el Art. 29 de los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 2069812
Venc.: 17-VII-23
SEN SEI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la firma SEN SEI S.A. con RUC 80035915-1 a desarrollarse el día lunes 17 de julio de 2023 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en su domicilio cito en Rogelio Benítez casi Alejo García de esta ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección y designación de presidente y secretario de asamblea. 2.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados 2022. 3.- Elección de miembros del directorio 4.- Elección de Síndicos. 5.- Designación de accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 105832
Venc.: 18-VII-23

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
VARIATE S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de VARIATE
S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 8 de julio de 2023, a las 10:00 Hs y 11:00 Hs. respectivamente, en el local social ubicado en la calle José Martí a 2 cuadras de Av. Julio César Riquelme, Km. 7 Ciudad Nueva de Ciudad del Este, Alto Paraná Paraguay, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1.
Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2. Solicitar una línea de crédito con garantía hipotecaria del Sudameris Bank S.A.E.C.A. 3. Ratificar un préstamo tomado del Sudameris Bank S.A.E.C.A. 4. Solicitar un préstamo del Sudameris Bank S.A.E.C.A. 5.
Contratación de préstamo a corto plazo del Sudameris Bank S.A.E.C.A.
6. Asuntos Varios.
El directorio Depósito Nº 2068981
Venc.: 7-VII-23
CARRERAS CUADRERAS PARAGUAY
SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad al Art.
13 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de CARRERAS CUADRERAS PARAGUAY Sociedad Anónima a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en su Sede Social el día Jueves en fecha 13 de Julio de 2023 a las 14:30 hs., sito en Amancio González N 128 c/ Avda. Fernando de la Mora, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y de un Secretario de Asamblea, y designación de dos Accionistas que suscriban
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el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. 2- Aumento de Capital. En caso de que la hora fijada para el inicio de la asamblea, no se encontrare reunido el quorum legal requerido, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día, 60
minutos después de la primera hora fijada, cualquiera sea el capital representado. Art. 1083 y 1089 del Código Civil Paraguayo y Art. 22
de los Estatutos Sociales de la Empresa. NOTA: Conforme al Código Civil Art. 1084, para asistir a la Asamblea los Accionistas deben depositar en la Sociedad, sus Acciones o Certificados respectivos, en la Sede de CARRERAS CUADRERAS PARAGUAY SOCIEDAD
ANÓNIMA, sito en Amancio González N 128 c/ Avda. Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción con, no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, dentro del horario de 7:30 hs. a 12:00
hs. y de 13:00 hs. a 17:00 hs. Dicho plazo caducará el día 07 de julio de 2023.
El directorio Depósito N 2068984
Venc.: 10-VII-23
MAMUT S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad con las disposiciones del Código Civil vigente y de los Estatutos Sociales de la firma MAMUT S.A., se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 del mes de julio del 2023 a las 09:00 horas en su sede social, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Donación de Acciones Nominativas.
El directorio Depósito Nº 2068986
Venc.: 11-VII-23
AGROGANADERA SAN RAFAEL S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de AGROGANADERA SAN RAFAEL S.A. de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 15 de julio del 2.023, a las 08: 00 horas, en el local social, situado en la calle Mcal.
López c/ Comuneros, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente orden del día:
Elección de un Secretario de Asamblea y de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
Modificación del Artículo 5º de la Escritura de Constitución. Se recuerda a los Accionistas, que en conformidad al Art. 19 de los Estatutos Sociales, deberán depositar sus acciones en la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para el acto asambleario, para tener derecho de asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068989
Venc.: 11-VII-23
TRANSELADIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: TRANSELADIA S.A., de conformidad a los estatutos sociales convoca a los accionistas de la firma, a la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 17 de julio del 2023 a las 09:00 horas, en el domicilio social para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Disolución de la Sociedad según el Art. 34 de los estatutos y nombramiento del liquidador para la Disolución. 3. Informe final del Liquidador según el Art. 35 de los estatutos sociales. 4.
Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 25 de los Estatutos Sociales sobre el depósito de acciones.
El directorio Depósito Nº 2068990
Venc.: 12-VII-23
CARLOS MEMMEL S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, convoca a los Señores Accionistas de CARLOS MEMMEL S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día martes 18 de julio de 2023 a las 15:00
Hs., en primera convocatoria, o a las 17:30 Hs. en segunda convocatoria, en su sede social ubicada en calle, Juan XXIII esq. Max Boettner. Para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Modificación Parcial de los Estatutos Sociales de la Sociedad 3. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario de la Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones en la sede de la Sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho a asistencia a la Asamblea.
El directorio Venc.: 13-VII-23