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GACETA OFICIAL Nº 127

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 5 de julio de 2023

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 104211824
Venc.: 7-VII-23
MEDICSIN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MEDICSIN S.A., a llevarse a cabo el día 5
del mes de julio del corriente año a las 10:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 3- Destino de las Utilidades. 4Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 104212632
Venc.: 7-VII-23
MI.SO.SA. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de MI.SO.SA. S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 10
de julio de 2023, a las 17:00 hs., en el local Avda. Perú N 1990 y Tte.
Garay - Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado, al 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de la distribución de utilidades propuesta por el directorio. 4 Retribución de directores y síndicos. 5 Elección de los miembros del directorio. 6 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito N 2068983
Venc.: 10-VII-23
AGROGANADERA CONCEPCIÓN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los S eñore s accionist as de la firma AGROGANADERA CONCEPCIÓN S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día lunes 10 de julio del 2023, a las 08:00 Hs.
en primera Convocatoria o 09:00 horas en Segunda Convocatoria, en el local social, situado en Avda. Santa Teresa c/ Herminio Maldonado, Edificio Paseo La Galería, Piso 17, Asunción, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3. Destino de los Resultados del Ejercicio cerrado. 4. Elección de Síndicos Titular y Suplente. 5. Fijación de Remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos. 6. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil y al Art. 38º. de los Estatutos sociales, referentes al depósito de las acciones.
El directorio Depósito N 8617304
Venc.: 10-VII-23
INDUSTRIA DE CARNE KATUETÉ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma INDUSTRIA
DE CARNE KATUETÉ S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día martes 11 de julio del 2023, a las 09:00 Horas en primera Convocatoria o 10:00 Horas en Segunda Convocatoria, en el local social, situado en la ciudad de Katueté, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3.

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Destino de los Resultados del Ejercicio cerrado. 4. Elección de Miembros del Directorio por el periodo 2023 2024. 5. Elección de Síndicos Titular y Suplente. 6. Fijación de Remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos. 7. Emisión de acciones e integración del capital. 8. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil referente al depósito de las acciones para la Asistencia a las Asambleas Generales.
El directorio Depósito N 104300251
Venc.: 10-VII-23
TIENDAE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad TIENDAE S.A., a llevarse a cabo el día 10
del mes de julio del corriente año a las 10:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 3- Destino de las Utilidades. 4Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 104323903
Venc.: 10-VII-23
GRAFICATO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad GRAFICATO S.A., a llevarse a cabo el día 5
del mes de julio del corriente año a las 11:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 3.Destino de las Utilidades. 4.
Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5. Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6. Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea El directorio Depósito N 104322958
Venc.: 10-VII-23
MIS QUERUBINES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Código Civil y las disposiciones estatutarias, el Directorio de MIS QUERUBINES
S.A. convoca a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo en fecha 9 de julio de 2023 en su domicilio social ubicado en Agripina Burgos e/ Washington de la ciudad de Luque, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Destino de los resultados. 4. Decisión del número de Directores y elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5. Elección del Síndico Titular y Síndico suplente y fijación de sus remuneraciones. 6. Designación de un accionista para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. La primera convocatoria queda marcada para las 08:00 hs.
y la segunda para las 09:00 hs. Se recuerda a los accionistas que deben dar cumplimiento a lo establecido en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales para poder participar de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068985
Venc.: 11-VII-23
JOYA DEL NORTE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de JOYA DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA en cumplimiento al Art 18 del Estatuto Social convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día lunes 17 de julio 2023 a las diez horas en su sede social sito en la calle 1º de Mayo Nro. 100 entre San José Obrero y Defensores del Chaco de la ciudad de Capiatá, Ruta 1 Km. 21
con el fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1.
Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y