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GACETA OFICIAL Nº 118

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 22 de junio de 2023

AP TECNOLOGÍA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma AP TECNOLOGÍA S.A.
para el día 26 de junio del corriente año, a las 09:00 Hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 10:00 Hs., en el domicilio de la mima, sito en la calle Magallanes 2060 c/ Campo Vía de la Ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 3 Destino del Resultado del Ejercicio 2020, 2021 y 2022. 4 Designación de directores y síndicos, y fijación de sus remuneraciones. 5 Elección de accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre la presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068919
Venc.: 26-VI-23
KRG ARQUITECTURA S.A.C.I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los estatutos sociales y las leyes vigentes, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma KRG ARQUITECTURA S.A.C.I. para el día 25 de junio del corriente año, a las 09:00 Hs. en primera convocatoria y en segunda a las 10:00 Hs., en el domicilio de la misma, sito en Avda.
Itá Ybaté Nº 765 c/ Santísima Trinidad de la ciudad de Luque, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 2022. 3 Destino del Resultado del Ejercicio 2022. 4 Elección de Directores y Síndicos y determinación de sus remuneraciones. 5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre la presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068920
Venc.: 26-VI-23
PATHFINDER VRG SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de PATHFINDER
VRG SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad a las disposiciones estatutarias pertinentes Art. 10 de sus Estatutos Sociales y el Art.
1079 del Código Civil, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de junio de 2023 a las 10:00
horas a.m. en su local social Avda. Aviadores del Chaco Nº 3215 de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de un presidente y un Secretario de Asamblea. 2.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022. 3.- Elección de Directores y fijación de sus remuneraciones.
4.- Designación de síndicos y fijación de sus remuneraciones. 5.Distribución de Utilidades. 6.- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
NOTA: Se recuerda a los accionistas la necesidad del estricto cumplimiento de los requerimientos estatutarios a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068921
Venc.: 27-VI-23
GANADERA SAN HUMBERTO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. El Directorio de la firma GANADERA SAN HUMBERTO
S.A., de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social y las disposiciones legales vigentes, convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el jueves 29 de junio de 2023. La primera convocatoria queda fijada para las 09:00 horas, se constituirá válidamente con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto y a las 10:00
horas del mismo día la segunda convocatoria, conforme lo establece el Estatuto Social. La Asamblea se celebrará en la sede de la sociedad sito en la calle San Francisco Nº 555, Asunción. Orden del día: 1.
Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022. 3. Responsabilidades de los directores y síndicos y su remoción; 4. Elección de Síndicos, y
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fijación de sus remuneraciones. 5. Distribución de Utilidades. 6.
Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que para participar en la Asamblea Gral. Ordinaria deberán depositar en la sede social sus acciones con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. Con la presentación de las acciones, el accionista acreditará su participación en la asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068922
Venc.: 27-VI-23
HAWK LOGISTIKA SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de HAWK
LOGISTIKA SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad a las disposiciones estatutarias pertinentes Art. 29 de sus Estatutos Sociales y el Art.
1079 del Código Civil, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de junio de 2023 a las 10:00
horas a.m. en su local social de la calle San Francisco Nº 555 casi España de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.Elección de un presidente y un Secretario de Asamblea. 2.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 3.Designación de síndicos y fijación de sus remuneraciones. 4.Distribución de Utilidades. 5.- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
NOTA: Se recuerda a los accionistas la necesidad del estricto cumplimiento de los requerimientos estatutarios a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068923
Venc.: 27-VI-23
IMPORTADORA SALOMONI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDI NARI A: El d irectorio de IMPORTADORA SALOMONI S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 05 de julio de 2023, a las 09:30
hs., en el local sito en la calle Avda. Santa Teresa y Mariscal López Nº 2578 - Fernando de la Mora, para tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado, al 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de la distribución de utilidades propuesta por el directorio. 4 Retribución de directores y síndicos. 5 Elección de los miembros del directorio.
6 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2068924
Venc.: 27-VI-23
BIG QUANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29
de junio de 2023.- a las 16 horas en el local social de la calle Fulgencio R. Moreno 686 c/ Antequera, Piso 14 Dpto. 1401, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de las autoridades de la Asamblea General Ordinaria Un Presidente y un Secretario. 2Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio del año 2022. 3- Designación del Directorio, del Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones para el ejercicio del año 2023. 4- Destino de Utilidades. 5- Asuntos Varios.
El directorio Depósito Nº 2068925
Venc.: 27-VI-23
CONSULTORA SUMMUM SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29
de JUNIO de 2023.- a las 19 horas en el local social de la calle Fulgencio R. Moreno 686 c/ Antequera, Piso 14 Dpto. 1401, con el objeto de tratar los siguientes orden del día: 1- Elección de las autoridades de la Asamblea General Ordinaria Un Presidente y un Secretario. 2Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio del año 2022. 3- Designación del Directorio, del Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones para el ejercicio del año 2023. 4- Destino de Utilidades. 5- Asuntos Varios.
El directorio Depósito Nº 2068926
Venc.: 27-VI-23