Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 7/6/2023 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 7 de junio de 2023
accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Sin otro particular y no habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la sesión El directorio Depósito Nº 2068854
Venc.: 13-VI-22
AGROENERGÉTICA REGUERA S.A. AGREGSA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de AGROENERGÉTICA REGUERA S.A. AGREGSA, a realizarse el día lunes 19 de junio de 2023 a las 11:00 horas en el domicilio social, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Estado de Resultados, Inventario e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Designación de los Miembros del Directorio y Síndico y la fijación de su remuneración. 4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2022. 5. Designación de un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Sin otro particular y no habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la sesión.
El directorio Depósito Nº 2068855
Venc.: 13-VI-22
POLIPET S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de POLIPET
S.A., a realizarse el día viernes 16 de junio de 2023 a las 13:00 horas en el domicilio social, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Estado de Resultados, Inventario e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Designación de los Miembros del Directorio y Síndico y la fijación de su remuneración. 4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2022. 5. Designación de un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Sin otro particular y no habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la sesión.
El directorio Depósito Nº 2068856
Venc.: 13-VI-22
A.M. REGUERA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de A.M.
REGUERA S.A., a realizarse día lunes 19 de junio de 2023 a las 09:00
horas en el domicilio social, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Estado de Resultados, Inventario e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Designación de los Miembros del Directorio y Síndico y la fijación de su remuneración. 4.
Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2022. 5.
Designación de un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea. Sin otro particular y no habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la sesión.
El directorio Depósito Nº 2068857
Venc.: 13-VI-22
INNOVA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Asamblea General Ordinaria de la Empresa INNOVA S.A., a realizarse el día 15 de junio del 2023 a las diez y ocho horas en su local sito en la casa de la calle Avda.
Sacramento Nº 2170 ciudad de Asunción. Orden del día: 1.
GACETA OFICIAL Nº 108
Presentación de la Memoria y el Balance General e Inventario y Cuadro de Resultados, correspondiente al periodo fiscal 22/01/2022 al 31/12/
2022. 2. Informe del Síndico. 3. Elección de Presidente de la Asamblea.
4. Elección de los miembros del Directorio de INNOVA. 5.
Designación de un Síndico Titular. 6. Asignación de la remuneración del Síndico Titular.
El directorio Depósito Nº 2068858
Venc.: 13-VI-22
BATSIR SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La firma BATSIR SOCIEDAD
ANÓNIMA, con RUC N 80113261 - 4 convoca a los Señores accionistas de la empresa, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día de 13 de JUNIO de 2023 a las 11:00 en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum correspondiente, en segunda convocatoria a las 13:00 horas, en el local social sito en la calle Estado Unidos N766, de la ciudad de Asunción; para considerar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2.
Lectura y Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico. 3. Designación de Miembros del Directorio y su remuneración. 4. Designación para firmar el Acta. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones del Estatuto Social, referente al depósito de sus acciones, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, para tener derecho a participar de la Asamblea El directorio Depósito Nº 2068861
Venc.: 13-VI-22
ESPECIALIDADES MÉDICAS PARAGUAYAS
SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ESPECIALIDADES MÉDICAS PARAGUAYAS
S.A. EMP S.A., a llevarse a cabo el día 19 del mes de junio del corriente año a las 08:30, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea El directorio Depósito Nº 7542917
Venc.: 13-VI-22
HJ & GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad HJ & GROUP S.A., a llevarse a cabo el día 19
del mes de junio del corriente año a las 10:30, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea El directorio Depósito Nº 7541907
Venc.: 13-VI-22
PGV FAMILY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Código Civil y los Estatutos Sociales, convóquese a los Señores Accionistas de PGV FAMILY S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07 de Junio de 2023 a las 18:00 horas en el local social, para tratar el siguiente orden del dio: 1- Designación de un Presidente y una Secretaria de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2.022. 3- Descargo del Directorio y del Síndico. 4- Destino de los Resultados. 5- Elección de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones. 6- Elección de Accionistas para suscribir el acta. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto por el Art.
1.084 del Código Civil.
El directorio Venc.: 13-VI-23
