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GACETA OFICIAL Nº 74

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 19 de abril de 2023

tas de SIGPY S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día jueves 20 de abril de 2023, a las 09:00 hs. primera convocatoria y segunda convocatoria a las 10:00 hs., en su local social sito en Dr. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Ruta 6o, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, de los Estados Contables y del Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2022. 3- Elección de nuevos miembros del Directorio. 4- Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 5- Determinación de honorarios de los Síndicos y Directores, como además tratamiento de las utilidades. 6- Designación de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto por los Estatutos Sociales, con respecto a requisitos para participar del Acto Asambleario.
El directorio Depósito N 1428845
Venc.: 19-IV-23
MARTÍNEZ NÚÑEZ Y ASOCIADOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto por los artículos de los Estatutos Sociales, y Resolución del Directorio de fecha 10 de marzo de 2023, se convoca a los Señores Accionistas de la empresa MARTÍNEZ NÚÑEZ & ASOCIADOS S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día miércoles 19 de Abril de 2023, a las 09:00 hs. primera convocatoria y segunda convocatoria a las 10:00 hs., en su local social sito en Brasil N 933 c/
Manuel Domínguez, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, de los Estados Contables y del Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2022. 3- Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 4- Determinación de honorarios de los Síndicos y Directores, como además tratamiento de las utilidades. 5- Designación de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto por los Estatutos Sociales, con respecto a requisitos para participar del Acto Asambleario.
El directorio Depósito N 1428846
Venc.: 19-IV-23
CGM & CÍA S.A.C.I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto por los artículos de los Estatutos Sociales, y Resolución del Directorio de fecha 14 de marzo de 2023, se convoca a los Señores Accionistas de la empresa CGM & CÍA S.A.C.I., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 21 de abril de 2023, a las 09:00
horas, primera convocatoria y segunda convocatoria a las 10:30 horas, g en su local social sito en Vice Pdte. Sánchez e/ Luís A. De Herrera N
689, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, de los Estados Contables y del Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2022. 3Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 4- Determinación de honorarios de los Síndicos y Directores, como además tratamiento de las utilidades. 5- Designación de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto por los Estatutos Sociales, con respecto a requisitos para participar del Acto Asambleario.
El directorio Depósito N 1428847
Venc.: 19-IV-23
AUDI-CONSUL 2000 INT. ASSOCIATE ACIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto por los artículos de los Estatutos Sociales, y Resolución del Directorio de fecha 4 de marzo de 2023, se convoca a los Señores Accionistas de AUDI-CONSUL 2000 INT. ASSOCIATE ACIA S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día martes 18 de abril de 2023, a las 09:00 horas primera convocatoria y segunda convocatoria a las 10:00 hs., en su local social sito en La Paz c/
Washington, Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria del Directorio, de los Estados Contables y del Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio fenecido el 31
de diciembre de 2022. 3. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
4. Determinación de honorarios de los Síndicos y Directores, como
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además tratamiento de las utilidades. 5. Designación de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto por los Estatutos Sociales, con respecto a requisitos para participar del Acto Asambleario.
El directorio Depósito N 1428848
Venc.: 19-IV-23
LIFE MEDICAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARI A: En cump limie nto a las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los establecidos en los Estatutos Sociales el Directorio de la Empresa LIFE MEDICAL
S.A. convoca a los Señores Accionistas para las 09:00 horas del día 15
de abril de 2023, en el local de la empresa, para tratar el siguiente, orden del día: 1 - Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3- Elección de Miembro de Directorio para el 2023 y sus remuneraciones correspondientes. 4- Elección del Síndico para el año 2023 y determinación de su remuneración y el Destino de los resultados. 5 Designación de un Accionista para Suscribir el Acta de asamblea con el Presidente de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al Depósito de las Acciones.
El directorio Depósito N 1428849
Venc.: 19-IV-23
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social, se convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, de la firma BANCO FAMILIAR
S.A.E.C.A., que se llevará a cabo en La Misión Hotel Boutique, sito en Dr. Eulogio Estigarribia 4990 el San Roque González de Santa Cruz, el día 25 de abril de 2023 a las 18:00 Hs. A falta de quorum la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la fijada, con la presencia de los Señores Accionistas presentes, para la consideración del siguiente orden del día: 1 Designación de un secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3 Destino de Utilidades. 4 Emisión de Acciones Ordinarias Nominativas Clase A. 5 Resolución sobre designación de auditor externo. 6 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de retribución del Síndico Titular. 7 Fijación de la dieta y gratificación del Directorio conforme al Art. 16 del Estatuto Social. 8
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se recuerda a los accionistas que, conforme lo dispone el Art. 1084 del Código Civil, deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito a nombre del Accionista con anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la fecha de la Asamblea, para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea.
El directorio Depósito N 1428851
Venc.: 19-IV-23
FUNDADORES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. N 31 del Estatuto Social de la firma FUNDADORES S.A, se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de abril del año 2023, a las 9:00 hs., que se llevará a cabo en Jejuí 324 el Chile, Edificio Grupo General, Piso 10, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretario de Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Consideración sobre el resultado del ejercicio 2022. 4. Fijación de la remuneración de los Directores Titulares. 5.
Elección del Síndico Titular y Suplente, y fijación de la remuneración del Síndico Titular. Se recuerda a los accionistas que, conforme lo dispone el Art. 1084 del Código Civil, deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito a nombre del Accionista con anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la fecha de la Asamblea, para su registro en el libro de asistencia a la asamblea.
El directorio Depósito N 1428853
Venc.: 19-IV-23