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GACETA OFICIAL Nº 66

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 4 de abril de 2023

la Primera Convocatoria y la Segunda Convocatoria a las 09:00 hs., en su domicilio social sito en la calle Avda. República Argentina Nº 2449, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 3. Elección de Síndico titular y suplente. 4. Elección de miembros del Directorio. 5. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 7. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art.
13º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1581417
Venc.: 4-IV-23
MAKRO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: MAKRO S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 28º del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día martes 11 de abril de 2023, a las 15:00 hs. en su domicilio social sito en la calle Ravizza Arg.
Pintor Alejandro Nº 3636 c/ Domingo Martínez de Irala de la ciudad de Lambaré, para los siguientes temas orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 3. Elección de Síndico titular y suplente. 4.
Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 6. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art.
29º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1581418
Venc.: 4-IV-23
ROSAMIS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDI NARIA: ROSAMI S S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 13º del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 10 de abril de 2023, a las 09:00 hs. en su domicilio social sito en la Avda. Bonifacio Ovando esq. San Isidro, en la ciudad de Lambaré, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós.
3. Elección de Miembros del Directorio. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 6.
Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 7. Designación de dos Acc ionist as p re se nt e s pa ra s us cr ib ir el Act a de Asamb le a conjuntamente con los Directores. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 15º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1581419
Venc.: 4-IV-23
COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo que establecen los artículos 22º y 24º de los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo del Colegio de Contadores del Paraguay convoca a Asamblea General Ordinaria de Miembros, a llevarse a cabo el día Miércoles 12
de Abril del 2023, en el local del Colegio de Contadores del Paraguay, a las 16:00 hs., para la primera convocatoria y a las 17:00 hs., en su segunda convocatoria, sito en la calle Yegros Nº 860 entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea Art. 27.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y el Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022. 3. Aprobar el Presupuesto para el ejercicio económico financiero correspondiente al periodo 01
/01 /2023 al 31 /l 2/2023. 4. Aprobación del Plan General de Actividades del Consejo de Administración para el periodo 01/01/2023 al 31/12/
2023. 5. Designación de 2 miembros para suscribir el Acta de Asamblea.
La Asamblea General Ordinaria tendrá quórum con la presencia de la
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mitad más uno de los miembros activos que a la fecha del 31 de diciembre del año 2022 se encuentren al día en sus obligaciones societarias. Si una hora después de la indicada en la convocatoria no hubiese quórum previsto, la Asamblea se llevará a cabo con la cantidad de miembros presentes, cualquiera sea esta. Art.25º del Estatuto Social.
El consejo directivo Depósito Nº 1580194
Venc.: 10-IV-23
CRAAYSON SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en las normas estatutarias, Convócase a los Señores de la Empresa CRAAYSON SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria el día 05 de abril del año dos mil veintitrés a las 16:00 horas, en el domicilio ubicado en la ciudad de San Lorenzo, en la calle España Nº 308 esq. Defensores del Chaco, para tratar el siguiente orden del día:
1- Designación de un presidente, un secretario de Asamblea y de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultados cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3- Elección de Autoridades, para el Ejercicio 2023-2026. 4Designación de directores y fijación de sus retribuciones. 5Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de sus retribuciones. 6- Definición sobre el destino del resultado del ejercicio 2022. 7- Temas Varios.
El directorio Depósito Nº 1581420
Venc.: 10-IV-23
YRASEMA AG S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de YRASEMA AG S.A. para el día Viernes 21 de abril del año dos mil veintitrés, a las 09:00 hs. en el domicilio de la Sociedad sito en la calle Paseo Ecológico Santa Clara de Asís y Cuadrilátero, Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y Dictamen del Síndico, correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022; 3. Distribución de utilidades; 4. Elección de Directores, Síndicos; 5. Remuneración de Directores, Síndicos; 6. Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad sus acciones o certificados de haber depositado las mismas en un Banco hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1581422
Venc.: 10-IV-23
CANTERA PITATIY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta de Directorio N 02. En la ciudad de Francisco Caballero Álvarez, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se reúne el Directorio de CANTERA PITATIY S.A., en su local social en la avenida las Residentas Ruta 3, estando presente los directores FERNANDA BEATRIZ SÁNCHEZ BENÍTEZ y PASTOR SÁNCHEZ
BENÍTEZ; la Secretaria del Directorio el señor IRIA BARANOSKI
MICHELON para tratar el único punto del orden del día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Directora Fernanda Beatriz Sánchez Benítez manifiesta que en cumplimiento de las normas legales y estatutarias se debe convocar a Asamblea General Ordinaria y propone la realización de la misma en fecha 10 de abril del 2023, las 09:00 la primera convocatoria y para las 10:00 la segunda convocatoria, tras un breve debate, el directorio de CANTERA PIRATIY S.A., resuelve: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 10 de abril de 2023, en el local social, sito en la avenida Las Residentas Ruta 3, de Francisco Caballero Álvarez a las 09:00 horas, la primera convocatoria y a las 10:00 la segunda, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022. 2. Tratamiento de resultado del Ejercicio. 3. Retribución de los Directores y de los Síndicos. 4. Elección de los miembros del Directorio. 5. Elección de los síndicos titulares y suplentes. 6. Designación de un secretario para suscribir el Acta de la Asamblea General. En las publicaciones se dejará constancia que los tenedores de acciones podrán efectuar el depósito