Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 20/4/2022 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 20 de abril de 2022
cabo el día viernes 22 de abril del 2022, a las 15:00 hs. La primera convocatoria y a las 16:00 hs. La segunda convocatoria, de forma Virtual a través de la plataforma ZOOM, el correo electrónico válido de la entidad es asamblea@miútipkza.com.py El Link de ingreso a la sala será enviado por e-mail a los copropietarios para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura de la Memoria e informe de Auditoría Externa y consideración del Balance General y Cuadro de Resultados del Ejercicio 2021 para su aprobación. 3. Aprobación del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2022. 4. Elección de dos Co-propietarios para suscribir el Acta correspondiente, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
La Administración Depósito Nº 3131031
Venc.: 20-IV-22
SERVICIOS DE SEPELIO
SANTA LIBRADA SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de SERVICIOS DE SEPELIO SANTA LIBRADA SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de Abril del 2022, 1ra. convocatoria las 14:00 hs. y en la 2da. a las 15:00 hs., en su domicilio Mary Lyons 167, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demost ra tivo de Pérd idas y Ga na ncias e I nforme Sind ico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3.
Elección de Síndicos Titular y Suplente por el periodo 2022. 4. Fijar remuneración de Directores y Síndicos. 5. Distribución de Utilidades.
6. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
NOTA: Se les recuerda a los Accionistas lo establecido en el Art 30
del Estatuto Social referente al depósito de sus acciones para tener derecho con voz y voto en las deliberaciones.
El directorio Depósito Nº 3131032
Venc.: 20-IV-22
BOREAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de Boreal S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de Abril del 2022, 1ra. convocatoria las 7:30 hs. y en la 2da. a las 8:30 hs., en su domicilio de Mary Lyons 167, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demost ra tivo de Pérd idas y Ga na ncias e I nforme Sind ico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3.
Elección de Síndicos Titular y Suplente por el periodo 2022. 4. Fijar Remuneración de Directores y Síndicos. 5. Distribución de Utilidades.
6. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
NOTA: Se les recuerda a los Accionistas lo establecido en el Art 22
del Estatuto Social referente al depósito de sus acciones para tener derecho con voz y voto en las deliberaciones.
El directorio Depósito Nº 3131033
Venc.: 20-IV-22
HADAR CENTAURI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de HADAR CENTAURI S.A. en, 1ra. convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de Abril de 2022, 1ra convocatoria las las 9:30 hs., y en la 2da. a las 10:30 hs., en su local sito en la calle Mary Lyons Nro. 167 casi Mcal López, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demost ra tivo de Pérd idas y Ga na ncias e I nforme Sind ico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3.
Elección de Nuevas Autoridades de la Sociedad por el periodo 2022/
2023. 4. Elección de Síndicos Titular y Suplente por el periodo 2022.
5. Fijar remuneración de Directores y Síndicos. 6. Distribución de Utilidades. 7. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. NOTA: Se les recuerda a los accionistas lo establecido en el Art. 23º del Estatuto social referente al depósito de sus acciones para tener derecho con voz y voto en las deliberaciones.
El directorio Depósito Nº 3131034
Venc.: 20-IV-22
GACETA OFICIAL Nº 76
3 ÁGUILAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de 3
ÁGUILAS S.A. en, 1ra convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de abril de 2022, 1ra. convocatoria las 11:30 hs., y en la 2da. a las 12:30 hs., en su local sito en la calle Mary Lyons Nro 167
casi Mcal. López, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3. Elección de Síndicos Titular y Suplente por el periodo 2022. 4. Fijar remuneración de Directores y Síndicos. 5. Distribución de Utilidades. 6. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. NOTA: Se les recuerda a los accionistas lo establecido en el Art. 13º del Estatuto social referente al depósito de sus acciones para tener derecho con voz y voto en las deliberaciones.
El directorio Depósito Nº 3131035
Venc.: 20-IV-22
INNOVATTE YA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de INNOVATTE
YA S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a los Estatutos Sociales, a realizarse el día 30 de abril del 2022
a las 15:30 hs. en primera convocatoria en su sede social, sito en Capitán Juan Dimas Motta Nº 326 casi Andrade, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado, al 31 de diciembre de 2021. 3- Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio. 4- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Nombramiento del Síndico Titular y Síndico Suplente.
6- Fijación de remuneraciones a Directores y Síndicos, para el Ejercicio 2022. 7- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea., conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
El directorio Depósito Nº 3131036
Venc.: 20-IV-22
GRAFICATO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad GRAFICATO S.A., a llevarse a cabo el día 19
del mes de abril del corriente año a las 11:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3131038
Venc.: 20-IV-22
GRUPO SAN SEBASTIÁN IMPORTADORA
Y GANADERA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad GRUPO SAN SEBASTIÁN IMPORTADORA
Y GANADERA S.A., a llevarse a cabo el día 19 del mes de abril del corriente año a las 10:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3131039
Venc.: 20-IV-22
HACHE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto
