Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 12/4/2022 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 12 de abril de 2022
de dos accionistas o directivos para la firma del acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 22º, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea.
El directorio Depósito Nº 3031228
Venc.: 18-IV-22
AGROPECUARIA SAMUU S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARI A: En cump limie nto a las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los establecidos en los Estatutos Sociales el Directorio de la Empresa AGROPECUARIA
SAMUU S.A. convoca a los Señores Accionistas para las 13:00 horas del día 21 de abril del 2022, en el local de la empresa, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretaria de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, distribución de utilidades e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021. 3- Elección de miembros del directorio y Síndicos para el siguiente periodo y sus remuneraciones respectivas. 4- Designación de un Accionista para Suscribir el Acta de asamblea con el Presidente de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al Depósito de las Acciones, de conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 3031229
Venc.: 18-IV-22
ROCKET S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARI A: En cump limie nto a las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los establecidos en los Estatutos Sociales el Directorio de la Empresa ROCKET S.A.
convoca a los Señores Accionistas para las 13:00 horas del día 21 de abril del 2022, en el local de la empresa, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretaria de Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, distribución de utilidades e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021. 3- Elección de miembros del directorio y Síndicos para el siguiente periodo y sus remuneraciones respectivas.
4- Designación de un Accionista para Suscribir el Acta de asamblea con el Presidente de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al Depósito de las Acciones, de conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 3031230
Venc.: 18-IV-22
INGROUP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARI A: En cump limie nto a las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los establecidos en los Estatutos Sociales el Directorio de la Empresa INGROUP S.A.
convoca a los Señores Accionistas para las 13:00 horas del día 21 de abril del 2022, en el local de la empresa, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretaria de Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, distribución de utilidades e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021. 3- Elección de miembros del directorio y Síndicos para el siguiente periodo y sus remuneraciones respectivas.
4- Designación de un Accionista para Suscribir el Acta de asamblea con el Presidente de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al Depósito de las Acciones, de conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 3031231
Venc.: 18-IV-22
II R S.A. CONSULTORA & AFINES.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a la resolución y de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos se convoca a los Señores accionistas de la firma II R S.A. CONSULTORA & AFINES, a asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 7 de abril del 2022, a las 09:00 horas, en el local social sito en Avenida República Argentina y Juan de Salazar de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Secretario de la Asamblea. 2Consideración de la memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2021. 3- Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes por un periodo. 4- Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente por un periodo. 5- Estado de cuenta o destino de las utilidades del ejercicio 2021. 6- Remuneración
GACETA OFICIAL Nº 73
a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2021. 7- Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Firma. Se recuerda a los Señores Accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la Firma sobre presentación de sus Acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3031232
Venc.: 18-IV-22
MERCO GROUPE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a la resolución y de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos se convoca a los Señores accionistas de la firma MERCO GROUPE S.A. a asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 12 de abril del 2022, a las 09:00 horas, en el local social sito en Cerro Acahay c/ Ruta 1 N.º 256 de la ciudad de Capiatá a fin de tratar el siguiente orden del día:
1- Elección de Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2021. 3- Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes por dos periodos. 4- Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente por dos periodos. 5- Estado de cuenta o destino de las utilidades del ejercicio 2021. 6- Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2021. 7- Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Firma. Se recuerda a los Señores Accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la Firma sobre presentación de sus Acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3031233
Venc.: 18-IV-22
GANADERA RD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta de Directorio N 99. En la ciudad de Luque, República del Paraguay a los 1 días del mes de abril de 2022, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de GANADERA RD S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a realizarse en su local en la calle Avda. Boquerón y Varela, 2da. Compañía de Luque, el día 18 de abril de 2022 a las 14:00 horas AM en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 15:00
horas AM en Segunda Convocatoria, y si a la hora fijada en la Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar el siguiente orden del día:
1. Designación de un Presidente y un Secretario para la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, del ejercicio fiscal al 31
de diciembre 2021. 3. Tratamiento del Resultado y Reservas del Ejercicio Fiscal al 31 de diciembre 2021. 4. Elección y fijación de remuneración de los Directores. 5. Elección y fijación de remuneración de Síndicos Titulares y Suplentes. 6. Designación de 1 un accionista para firmar el Acta de la Asamblea con el Presidente y el secretario. 7.
Otros asuntos. NOTA: Se Recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 3031234
Venc.: 18-IV-22
ENVASES INDUSTRIALES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril del 2022 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:30 Hs. en segunda convocatoria. En el local ubicado en la calle Mcal Francisco S. López Nro. 218 de la ciudad de San Antonio, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General , Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año dos mil uno, 3- Destino del Resultado del Ejercicio 2021. 4- Elección del Sindico Titular y Suplente. 5- Remuneración a los Directores y Síndicos. 6 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. De acuerdo al Artículo 15 de los Estatutos Sociales, el depósito de las Acciones o el Certificado Bancario de haber sido depositadas deberá efectuarse en la caja social antes de los tres días de fijado para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3031235
Venc.: 18-IV-22
