Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 30/3/2022 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 30 de marzo de 2022
suscriba el Acta. Se recuerda a los señores Accionistas que de conformidad al Art. 22 de los Estatutos Sociales para asistir a la Asamblea deberán depositar sus Acciones o el Certificado de Depósito de ellas en secretaría, Avda. Médicos del Chaco 2866 c/ Hayde Santamaría, Asunción. La Asamblea se realizará cumpliendo con el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El directorio Depósito Nº 1849696
Venc.: 30-III-22
TAGUA PILOT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al artículo 11º y 12º de los Estatutos Sociales y a las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la Firma TAGUA PILOT S.A. convoca a los accionista a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de Abril de 2022 a las 13:00 horas en local situado en la calle Humaitá 145 c/ Ntra. Sra. de la Asunción, Piso 12, para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración del acta anterior. 2. Elección de Secretario de Asamblea.
3. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Inventario, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 4. Elección de nuevo Directorio. 5. Elección de Síndico. 6.
Remuneración de Directores y Síndicos. 7. Distribución de Utilidades.
8. Designación de dos personas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionista lo establecido al el art. 13 de los estatutos sociales, que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones en la caja social con tres días de anticipación; o contar con un Certificado de Depósito expedido por alguna institución bancaria.
El directorio Depósito Nº 1849697
Venc.: 30-III-22
VESSEL PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Artículos 28º y 29º de los Estatutos Sociales y a las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la Firma VESSEL PARAGUAY S.A. convoca a los accionista a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de Abril de 2022
a las 11:00 horas en local situado en la calle Humaitá 145 c/ Ntra. Sra.
de la Asunción, Piso 12, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Lectura y consideración del Acta anterior. 2. Elección de Secretario de Asamblea. 3. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Inventario, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 4. Elección de nuevo Directorio. 5. Elección de Síndico. 6.
Remuneración de Directores y Síndicos. 7. Distribución de Utilidades.
8. Designación de dos personas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionista lo establecido al el Art. 31º de los estatutos sociales, que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones en la caja social con tres días de anticipación, o contar con un Certificado de Depósito expedido por alguna institución bancaria.
El directorio Depósito Nº 1849698
Venc.: 30-III-22
VESSEL ATLÁNTICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Artículos 28
y 29 de los Estatutos Sociales y a las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la Firma VESSEL ATLÁNTICA S.A. convoca a los accionista a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de Abril de 2022
a las 09:00 horas en local situado en la calle Humaitá 145 c/ Ntra. Sra.
de la Asunción, Piso 12, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Lectura y Consideración del acta anterior. 2. Elección de Secretario de Asamblea. 3. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Inventario, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 4. Elección de nuevo Directorio. 5. Elección de Síndico. 6.
Remuneración de Directores y Síndicos. 7. Distribución de Utilidades.
8. Designación de dos personas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionista lo establecido al el Art. 31º de los estatutos sociales, que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones en la caja social con tres días de anticipación, o contar con un Certificado de Depósito expedido por alguna institución bancaria.
El directorio Depósito Nº 1849699
Venc.: 30-III-22
KNOW HOW SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma KNOW HOW SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General
GACETA OFICIAL Nº 64
Ordinaria a llevarse a cabo el día 31 de marzo del año 2022 siendo las 11:00 horas, en su local de la Avenida Venezuela Nº 845 - Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3Fijación de directores, nombramiento de presidente, Vicepresidente y demás cargos del Directorio; y de los síndicos, todos ellos para el ejercicio correspondiente al 2022 y sus remuneraciones. 4Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el presidente y secretario El directorio Depósito Nº 1849801
Venc.: 30-III-22
EMPRENDIMIENTOS BANDEIRANTES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma EMPRENDIMIENTOS BANDEIRANTES S.A., de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Código Civil, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 18 de abril 2022, a las 08:00 horas en primera convocatoria y de no contar con el quórum necesario, se establece para las 08:30 horas la segunda convocatoria con cualquier número de socios en el local sito en Dr. H.C. Teodoro Rojas, Nº 657, de la ciudad de Asunción, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1.- Elección de Presidente y Secretario de Asambleas. 2.- Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 3.- Elección de Miembros del Directorio. 4.Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 5.- Distribución del Resultado del Ejercicio. 6.- Fijación de Remuneración a Directores y Síndico. 7.- Designación de lun Accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas acerca de lo dispuesto por los Estatutos Sociales, como las concordantes del Código Civil, respecto a las Asambleas.
El directorio Depósito Nº 1849802
Venc.: 30-III-22
SEMPER FI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma SEMPER FI S.A., de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Código Civil, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día martes 19 de abril de 2022, a las 08:00
horas en primera convocatoria y de no contar con el quórum necesario, se establece para las 08:30 horas, la segunda convocatoria, con cualquier número de socios, en el local sito en la calle Dr. H.C. Teodoro Rojas Nº 653, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1.Elección del presidente y secretario de Actas. 2.- Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3.- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 4.- Distribución del Resultado del Ejercicio. 5.Fijación de remuneración a Directores y Síndico. 6.- Designación de 1
un Accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el presidente y el secretario de Asamblea. Se previene a los señores Accionistas acerca de lo dispuesto por los Estatutos Sociales, como las concordantes del Código Civil, respecto a las Asambleas.
El directorio Depósito Nº 1849803
Venc.: 30-III-22
PÉREZ RAMÍREZ Y CÍA. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma PÉREZ
RAMÍREZ Y CÍA. S.A., de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Código Civil, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 18 de abril 2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria y de no contar con el quórum necesario, se establece para las 11:30 horas, la segunda convocatoria, con cualquier número de socios, en el local sito en la calle Palma Nº 561, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1.- Elección del presidente y secretario de Actas. 2.- Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3.- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 4.- Distribución del Resultado del Ejercicio. 5.- Fijación de Remuneración a Directores y Síndico. 6.- Designación de 1 un
