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GACETA OFICIAL Nº 59

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 24 de marzo de 2022

2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3. Destino de las utilidades. 4. Elección de Autoridades. 5. Fijación de la remuneración del directorio y Síndico. 6. Elección del Síndico Titular y suplente para el ejercicio 2022. 7. Elección de un accionista para suscribir el Acta. 8. Asunto varios.
El directorio Depósito Nº 1849646
Venc.: 24-III-22
AGROGANADERA E INMOBILIARIA
BOVIPORA SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la empresa AGROGANADERA E INMOBILIARIA BOVIPORA SOCIEDAD
ANÓNIMA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 29º de los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de Marzo del 2022, a las 08:00
horas, en el local social, situado en José de Jesús Martínez e/ Dr.
Francia y Mcal López de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente orden del día:
Elección de un Secretario de Asamblea y de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente.
Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y C ue nta de Ganancias y Pérdidas, I nforme d el Síndico, correspondientes al ejercicio del 2021. Distribución de Utilidades.
Elección de Directores Titulares y Suplentes, designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus retribuciones. Se recuerda a los Accionistas que de acuerdo al Art. 1084 del Código Civil Paraguayo, deberán depositar en el local social sus acciones, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, para así tener derecho a participar de la misma.
El directorio Depósito Nº 1849647
Venc.: 24-III-22
AGROGANADERA TABAPUÁ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la empresa AGROGANADERA TABAPUÁ S.A., de conformidad con lo establecido en el Titulo IV. De Las Asambleas, de los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de Marzo del 2022, a las 09:00 horas, en el local social, situado en la calle Carlos Antonio López Nº 2841 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente orden del día:
Designación del Presidente de Asamblea, elección de un Secretario de Asamblea y de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio del 2021.
Distribución de Utilidades. Elección de Directores Titulares y Suplentes, designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus Retribuciones. Se recuerda a los Accionistas que de acuerdo al Art. 21 de los Estatutos Sociales, deberán depositar en el local social sus acciones, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, para así tener derecho a participar de la misma El directorio Depósito Nº 1849648
Venc.: 24-III-22
ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. para el 29 de marzo del corriente año, a las 10:00 horas en su sede social ubicado en la calle Avda. Artigas 2100 de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un secretario de Asamblea. Asamblea Ordinaria Nº 49 de fecha 10/05/2021. 3- Constitución de una reserva facultativa y capitalización de las utilidades Asignadas a Resultados Acumulados. 4- Emisión de acciones. 5- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 28º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 tres dí as de anticipación.
El directorio Depósito Nº 1849650
Venc.: 24-III-22

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HOTINSA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa HOTINSA S.A. para el 29 de marzo del corriente año, a las 14:00
horas en su sede social ubicado en la calle Avda. Artigas 2100 de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1Designación de un secretario de Asamblea. 2- Dejar sin efecto los puntos da orden del día Quinto, Sexto del Acta de Asamblea Ordinaria Nº 99 de fecha 10/05/2021. 3- Constitución de una reserva facultativa y capitalización de las utilidades asignadas a Resultados Acumulados.
4- Emisión de acciones. 5- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea respectivamente. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 13º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 1849651
Venc.: 24-III-22
LOS TEROS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma LOS
TEROS S.A., por la presente convoca a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, fijado para el próximo 08 de abril de 2022, para las 15:00 horas, para Asamblea General Ordinaria en su primera convocatoria, y para 15:30
horas para la segunda convocatoria, a realizarse en su local social en la calle César Velázquez Nº 1115 Asunción, a los efectos de tratar puntos del Orden del Día relacionados a la Asamblea General Ordinaria correspondiente, de conformidad a lo establecido en las leyes vigentes y a los estatutos sociales y los siguientes puntos: Orden del día: 1
Lectura y consideración de la Memoria del Presidente del Directorio, Balance y cuadro de resultados e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 2 Designación de directores y Síndico, y fijación de su retribución. 3 Elección de accionistas que suscriban el Acta.
El directorio Depósito Nº 1849652
Venc.: 25-III-22
GIPSY TRADING S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma GIPSY
TRADING S.A., por la presente convoca a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, fijado para el próximo 08 de abril de 2022, para las 15:00 horas, para Asamblea General Ordinaria en su primera convocatoria, y para 15:30
horas para la segunda convocatoria, a realizarse en su local social en la calle Mayor Tomas Rufinelli y Tuyutí, a los efectos de tratar puntos del Orden del Día relacionados a la Asamblea General Ordinaria correspondiente, de conformidad a lo establecido en las leyes vigentes y a los estatutos sociales y los siguientes puntos: Orden del día: 1
Lectura y consideración de la Memoria del Presidente del Directorio, Balance y cuadro de resultados e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, 2 Designación de directores y Síndico, y fijación de su retribución. 3 Elección de accionistas que suscriban el Acta.
El directorio Depósito Nº 1849653
Venc.: 25-III-22
SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. 1.079 del Código Civil y los Artículos 20 y siguientes del Estatuto Social de la Firma SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS S.A., se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día jueves 31 de Marzo 2022, a las 15 horas, en la casa de la calle Mcal. López c/ Brasilia Nº 1851, de la ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea, y los accionistas para suscribir el Acta. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio Comercial cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 3. Elección de Miembros del Directorio para el periodo 2022, y su correspondiente remuneración. 4. Elección de un síndico titular y su correspondiente remuneración y de un síndico suplente para el periodo 2022. 5. Consideración de la Distribución de Dividendos.
El directorio Depósito Nº 1849655
Venc.: 25-III-22