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GACETA OFICIAL Nº 24

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 3 de febrero de 2022

Asamblea General Ordinaria de Accionistas, dada la obligatoriedad legal y estatutaria de convocar a Asamblea de Accionistas a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Civil y los Estatutos sociales se resuelve: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para la fecha 03 de febrero del año 2022, a las 9:00 horas, llevarse a cabo en el local social de la firma, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balances y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondientes a los tres últimos periodos cerrados 2019, 2020, 2021. 3. Designación de Directores y síndicos: fijación de su retribución. 4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 1739912
Venc.: 3-II-22
MY HOPE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de MY HOPE
S.A. de conformidad con lo establecido en el Título IV Asamblea Art.
18 de los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 08 de febrero del 2022, a las 10: 00
horas, en el local social, situado en la calle Hernandarias c/ Mcal. López y Adela Speratti de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente orden del día: Elección de un Presidente de Asamblea y de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio del 2021.
Elección de Directores Titulares y Suplentes, designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus Retribuciones. Emisión de Acciones dentro del capital autorizado. Se recuerda a los Accionistas, que en conformidad al Art. 21 de los Estatutos Sociales, deberán depositar sus acciones en la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para el acto asambleario, para tener derecho de asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito N 1739913
Venc.: 3-II-22
GRUPO NORTEÑOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas del GRUPO NORTEÑOS S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día jueves 3 de febrero del 2022, a las 08:00 Hs. en el local social, situado en la Avenida Padre Queiroz Candía Nº 529 de la ciudad de Concepción, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31
de diciembre de 2020 y 2021. 3. Destino de los Resultados del Ejercicio cerrado. 4. Elección de los Miembros del Directorio. 5. Elección de Síndicos Titular y Suplente. 6. Fijación de remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos. 7. Temas varios. 8. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:02 horas. Se recuerda a los Señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil referente al depósito de las acciones para la Asistencia a las Asambleas Generales.
El directorio Depósito N 1739917
Venc.: 7-II-22
MONTE ALEGRE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma MONTE
ALEGRE S.A., convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 10 de febrero del 2022, a las 09:00 horas en su local social sito en Ruta XII Vicepresidente Sánchez kilómetro 3
Parque del Chaco, Edificio Alkan de la ciudad de Villa Hayes. Se tratará el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2 Elección de Directores; 3 Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
Depósito N 3411902

El directorio Venc.: 7-II-22

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NAVEGACIÓN DEL SUR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma NAVEGACIÓN DEL SUR S.A., convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 10 de febrero del 2022, a las 11:00 horas en su local social sito en Ruta XII Vicepresidente Sánchez kilómetro 3 Parque del Chaco, Edificio Alkan de la ciudad de Villa Hayes. Se tratará el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2 Elección de Directores; 3
Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
El directorio Depósito N 3411903
Venc.: 7-II-22
IMPERIAL COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA
DE PETRÓLEO Y DERIVADOS S.A.E.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma IMPERI AL C OMPAÑÍA DIS TRI BUIDORA DE PETRÓLEO Y
DERIVADOS S.A.E., convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 10 de febrero del 2022, a las 10:00
horas en su local social sito en Ruta XII Vicepresidente Sánchez kilómetro 3 1/2 Parque del Chaco, Edificio Alkan de la ciudad de Villa Hayes. Se tratará el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2 Elección de Directores; 3
Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
El directorio Depósito N 3411905
Venc.: 7-II-22
HANFAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 de nuestro estatuto y el Art. 1081 del Código Civil Paraguayo, el Directorio de HANFAR
S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de febrero de 2021, a las 8:00 horas y en caso de no reunirse el quórum necesario, la segunda convocatoria a las 9:00 horas, en su local social situado en la calle OLeary Nro. 966 entre Manduvirá y Piribebuy, para tratar el sgte. orden del día: 1- Designación del Presidente y secretario de Asamblea. 2- Elección del Síndico. 3- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede con tres 3 días de anticipación, dentro del horario de 8:00 a 18:00 horas.
El directorio Depósito N 1739920
Venc.: 8-II-22
RAZONES SOCIEDAD ANÓNIMA SEPELIOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por la presente comunico, la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma RAZONES SOCIEDAD ANNIMA SEPELIOS, el día 09 de febrero del dos mil diez veinte y dos, a las 17:00 hs., en el local social de la misma ubicada en Bélgica Nº 732. Para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria Del Directorio, Balance general, Estado de resultados, Inventario e Informe del síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021. 3. Elección de los Miembros del Directorio y Representante Legal de la firma. 4.
Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Remuneración de los Directores y Síndicos. 6. Otorgar Poder Especial para asuntos administrativos al Presidente del Directorio. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente.
El directorio Depósito N 1739921
Venc.: 8-II-22
DAMARE SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por la presente comunico, la realización de la Asamblea General ORDINARIA de Accionistas de la firma DAMARE SOCIEDAD ANÓNIMA, el día 09 de febrero del dos mil diez veinte y dos, a las 17:00 hs., en el local social de la misma ubicada en Bélgica N 732. Para tratar el siguiente orden del día: 1.
Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance general, Estado de resultados, Inventario e Informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3. Elección de los Miembros del Directorio y Representante Legal de la firma. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Remuneración de los Directores y Síndicos. 6.
Capitalización de las utilidades. 7. Designación de un Accionista para