Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 2/3/2021 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 2 de marzo de 2021
el día Miércoles 10 de marzo 2021 a las I3:30hs en su primera convocatoria, si a la hora señalada no se reuniese el quórum legal previsto en el Estatuto, se reunirá en segunda convocatoria una hora después de la primera para considerar el siguiente orden del día: 1.Apertura de Asamblea, 2.- Certificación de Acciones, 3.- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea así como asambleístas para la firma del acta asamblearia; 4.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados del ejercicio fenecido al 31/12/2020 e Informe del Síndico; 5.- Consideración de resultados; 6.- Remuneración Directorio y del síndico; 7.- Elección de Directorio; 8.- Elección Sindico Titular y Suplente; 9.- Temas Varios; 10.- Clausura de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817230
Venc.: 10-III-21
ELECTRO DIESEL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ELECTRO
DIESEL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el próximo día 12 de Marzo de 2021 a las 11:00 hs. en su local de la Avda. Eusebio Ayala Nro. 3781 casi Camilo Recalde, Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, cuentas de Ganancias y Pérdidasz e Informes del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2020. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades y constitución de reservas. 4. Elección de directores y fijación de sus retribuciones.
5. Elección de Síndico titular y suplente y determinación de su remuneración. 6. Designación de dos socios para la firma del Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
El directorio Depósito Nº 0817231
Venc.: 11-III-21
GREEN LIGHT SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a la Asamblea Ordinaria, a los accionistas de GREEN LIGHT Sociedad Anónima, para el día 10 de Marzo de 2021, a las 11.00 horas, sitio en Av. Aviadores del Chaco 3100 c/ Chacoré de la ciudad de Asunción, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria con la cantidad de accionistas presentes, una hora después, según lo establecido en el Código Civil; a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultado e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2020. 3. Destino del Resultado del Ejercicio. 4. Elección de miembros del Directorio y Síndico. 5. Determinación de la Remuneración a Directores y Síndico. 6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817232
Venc.: 11-III-21
AH ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a la Asamblea Ordinaria, a los accionistas de AH ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día 10 de Marzo de 2021, a las 11.00 horas, sito en Denis Roa 1224 de la ciudad de Asunción, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria con la cantidad de accionistas presentes, una hora después, según lo establecido en el Código Civil; a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultado e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2020. 3. Destino del Resultado del Ejercicio 2018. 4. Destino del Resultado del Ejercicio 2020. 5. Elección de miembros del Directorio y Síndico. 6. Determinación de la Remuneración a Directores y Síndico.
7. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea El directorio Depósito Nº 0817233
Venc.: 11-III-21
RUMAY SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de RUMAY SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día 10 de Marzo del 2021, a las 11.00 horas, sitio en Capitán Brizuela 845 casi Lillo de la ciudad de Asunción, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, con la cantidad de accionistas presentes; a los efectos de
GACETA OFICIAL Nº 42
considerar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Elección de los Miembros del Directorio y Síndico. 5. Determinación de remuneración a Directores y al Síndico. 6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817234
Venc.: 11-III-21
OPTILAB PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad OPTILAB PARAGUAY S.A., a llevarse a cabo el día 15 del mes de marzo del corriente año a las 18:00, en el local sito en Juan de Salazar N 375 entre San José y Artigas para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2020. 3- Elección de Directores, Titulares y Suplentes.
4- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5- Fijación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos. 6- Destino de las Utilidades. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0817235
Venc.: 11-III-21
NUEVA VISION S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de NUEVA VISION
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el 11 de marzo de 2021 a las 08:00 hs., en su local social sito en Avda. Capitán Rivarola c/
José Asunción Flores, para tratar el siguiente orden del día: 1Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Emisión de Acciones. 3- Cambio de Representante Legal. 4- Elección de los accionistas para firmar el acta. Las publicaciones se realizaran en la Gaceta Oficial, conforme a los términos de la ley.
El directorio Depósito Nº 0817236
Venc.: 11-III-21
INDUSTRIALES DEL SUR S.A. INSUR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de INDUSTRIALES
DEL SUR S.A. INSUR S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el 11 de Marzo de 2021 a las 10:00 hs., en su local social sito en Avda. Capitán Rivarola c/ José Asunción Flores, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Emisión de Acciones. 3- Cambio de Representante Legal.
4- Elección de los accionistas para firmar el acta. Las publicaciones se realizarán en la Gaceta Oficial, conforme a los términos de la ley.
El directorio Depósito Nº 0817238
Venc.: 11-III-21
SMART SYSTEM S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocase a los Accionistas de la firma SMART SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA, a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día miércoles 10 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Manuel Domínguez Nro.
580, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2.
Designación de directores y fijación de su retribución. 3. Designación de síndicos y fijación de su retribución. 4. Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y Distribución de Utilidades. 5. Designación de socios para firma del Acta de Asamblea El directorio Depósito Nº 0817240
Venc.: 11-III-21
UNIMARINE PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de UNIMARINE
PARAGUAY S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a los Estatutos Sociales, a realizarse el día 16 de marzo del 2021 a las 09:00 hs en primera convocatoria en su sede social, sito en Capitán Juan Dimas Motta Nº 326 casi Andrade, para tratar el siguiente
