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GACETA OFICIAL Nº 238

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 4 de diciembre de 2020

la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre 2019. 2. Distribución del resultante del Ejercicio. 3.
Retribución de los Directores y de los Síndicos. 4. Elección de los miembros del Directorio. 5. Elección del síndico titular. 6. Temas varios a tratar: Matriculación e inscripción en el rubro BIO
COMBUSTIBLE. 7. Designación de un secretario para suscribir el Acta de la Asamblea General. En las publicaciones se dejara constancia que los tenedores de acciones podrán efectuar el depósito de acciones, o certificado bancario de depósito, en los términos del artículo del Estatuto Social, en el local social, en horario de 08:00 a 17:00, en días hábiles, hasta el día jueves 10 de diciembre del 2020. No habiendo otro tema que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11:35
horas, del mismo día, mes y año.
El directorio Depósito Nº 0338393
Venc.: 7-XII-20
IBAÑEZ MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas de la firma IBAÑEZ MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA, a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 10 de diciembre del 2020 a las 15:00 hs., en el local de la sociedad sito en Urbanización Surubii Lote Nº 11B de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de Asamblea; 2- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados, Aplicación de Utilidades, Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020. 3- Designación de directores y Síndicos y fijación de sus remuneraciones 4- Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 0338395
Venc.: 7-XII-20
DM S.A. AGROGANADERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de D.M. S.A.
AGROGANADERA, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su local social, sito sobre Ruta Sexta Km 46 de la ciudad de Bella Vista Sur, el día Jueves 10 de Diciembre de 2020 a las 13:30 hs en primera convocatoria, si a la hora señalada no se reuniese el quórum legal previsto en el Estatuto, se reunirá en segunda convocatoria una hora después de la primera para considerar el siguiente orden del día: 1.- Apertura de Asamblea, 2.- Certificacón de Acciones,3.- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea y asambleístas para la firma del acta asamblearia; 4.- Emisión de Acciones; 5.- Clausura de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0338396
Venc.: 9-XII-20
CONSOFT INFORMATICA S.A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de CONSOFT
INFORMATICA S.A. convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre de 2020, a las 08:00 Hs y 09:00 Hs.
respectivamente, en el local social ubicado sito en la Av. Adrián Jara Galería Jebai Center torre A piso 10 de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Destino de las utilidades. 4. Elección de Autoridades. 5. Fijación de la remuneración del directorio y Síndico. 6.
Elección del Síndico Titular y suplente para el ejercicio 2020. 7. Asuntos Varios.
El directorio Depósito Nº 0338397
Venc.: 9-XII-20
CREDI CDE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. N: 22 de los Estatutos Sociales, al Art. Nº 1079 del Código Civil y el Art. 6º de la Ley 388/94, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma CREDI CDE S.A. para el día 10 de Diciembre del corriente año, a las 8:00 horas en su domicilio y local social sito sobre la Calle Rubio Ñu c/ Adrián Jara Galería Shopping Itaipu Salón Nº 001 de Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2 - Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance
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General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico. 3 - Designación de nuevas autoridades y fijación de sus remuneraciones. 4 - Destino del Resultado del Ejercicio. 5 - Elección de dos accionistas para firmar el acta. 6 - Temas Varios. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre la presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0338398
Venc.: 9-XII-20
LOPPER IMPORTADOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de LOPPER
IMPORTADOS S.A. convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 11 de diciembre de 2020 a las 14:00
horas en Primera Convocatoria, en el local de la Sociedad, en Avda.
Paraguay Barrio Centro de la Ciudad de Salto de Guairá. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la Segunda Convocatoria será a las 15:00 horas en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de miembros presentes. Los puntos del orden del día a tratarse en la Asamblea serán los siguientes: 1.
Designación del Presidente y el Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2019. 3. Designación de los miembros del Directorio y fijación de retribuciones. 4. Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de retribuciones. 5. Asuntos Varios. 6. Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea y el Secretario.
El directorio Depósito Nº 0338399
Venc.: 10-XII-20
OMP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 de nuestro estatuto y el Art. 1081 del Código Civil, el Directorio de OMP S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Diciembre del 2020 a las 11:00 horas y de no reunirse el quórum necesario a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y secretario de Asamblea. 2. Elección de miembros del Directorio y síndico. 3. Fijación de las remuneraciones de los miembros del Directorio y el Síndico. 4. Emisión de acciones. 5. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos, en la sede con tres 3 días de anticipación, dentro del horario 08:00 a 18:00 horas.
El directorio Depósito Nº 0711616
Venc.: 10-XII-20
INMOBILIARIA FORESTAL LOS LAPACHOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo que disponen el Estatuto Social y las leyes vigentes, el Directorio de la sociedad convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de la firma INMOBILIARIA FORESTAL LOS LAPACHOS S.A. a realizarse el 21
día diciembre de 2020 a las 10:00 hs., en el local social sito en Papa Juan XXIII esq. San Rafael Nº 1129 de esta capital, para considerar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del Patrimonio Neto, determinación de la utilidad comercial, cuadro de Revalúo de Bienes del Activo Fijo e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2019. 3Designación del Directorio, Síndico y sus remuneraciones. 4Distribución de Utilidades. 5- Designación de un accionista para la firma del Acta.
El directorio Depósito Nº 0711618
Venc.: 11-XII-20
SAN PABLO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Asunción, a los 26 días del mes de noviembre del año 2020
siendo las 8 hs., los Directores de la firma SAN PABLO S.A. proceden a dejar constancia en Acta de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para ser tratados los ejercicios 2018 y 2019 de la firma. A
continuación se transcribe la convocatoria: De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de