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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 12 de noviembre de 2020

Ordinaria a las 10:30 hs., a realizarse en su local sito en la calle Alto Paraguay N 3347 entre Yvapovó y Paraíso, en la ciudad de Asunción, día martes 17 de noviembre de 2020, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2.
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe Sindico, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 3. Elección de miembros del Directorio. 4.
Elección de Síndicos Titular y Suplente por el periodo 2020. 5. Fijar Remuneración de Directores y Síndicos. 6. Distribución de Utilidades.
7. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0338331
Venc.: 16-XI-20
BATUMI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de BATUMI S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 17 Noviembre de 2020 a las 10:00 horas, en la casa de la calle N 1332 avenida Eusebio Ayala casi Morquio, para tratar el siguiente orden del día: 1
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 3 Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 4 Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 0338329
Venc.: 17-XI-20
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores Accionistas de la firma LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A., a Asamblea General Ordinaria que se efectuará en fecha martes 17 de noviembre de 2020 a las 08:00 en el local social de la firma sito en Acá Carayá 331, de esta Capital. Orden del día: 1- Capitalización de los Resultados Acumulados. 2- Designación de un Accionista a efectos de suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario de la misma. En caso de no reunirse el quórum legal requerido para la hora de inicio de la asamblea, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria, una hora después cualquiera sea el capital representado y presente en la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 20 de los estatutos sociales, referente al depósito de las acciones, para participar de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0338332
Venc.: 17-XI-20
BNS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo que disponen el Estatuto Social y las leyes vigentes, el Directorio de la sociedad convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de la firma BNS S.A. a realizarse el 24 de noviembre del 2020 a las 10:00 hs., en el local social sito en Nicasio Villalba c/ J.E OLeary de la ciudad Fernando de la Mora, para considerar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del Patrimonio Neto, determinación de la utilidad comercial, cuadro de Revalúo de Bienes del Activo Fijo e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2019. 3- Designación del Directorio, Síndico y sus remuneraciones. 4- Designación de un accionista para la firma del Acta.
El directorio Depósito Nº 0338333
Venc.: 18-XI-20
THE INNOVATION COMPANY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 17
de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de THE
INNOVATION COMPANY S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13 de Noviembre del año 2020, a las 16:00 hs. en 1ra.
convocatoria y a las 17:00 hs. en 2da. Convocatoria, en el local social ubicado en San Francisco 757 c/ Patria de la Ciudad de Asunción.
Orden del día: 1. Designación de un Secretario y Presidente de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultado e informe del Sindico, todos correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre 2018 y al 31 de diciembre 2019. 3. Designación de miembros del Directorio y Síndicos y fijación de la retribución de
GACETA OFICIAL Nº 222

los mismos. 4. Destino del Resultado del Ejercicio. 5. Designación de un accionista para, suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente. Se recuerda a los señores Accionistas, la necesidad del estricto cumplimiento del Art. 18 del Estatuto Social concerniente al depósito de las acciones para la asistencia a las Asambleas.
El directorio Depósito Nº 0338334
Venc.: 18-XI-20
TRAVEL CARD GROUP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 de nuestro estatuto y el Art. 1081 del Código Civil, el Directorio de TRAVEL CARD GROUP
S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Noviembre del 2020 a las 10:00 horas y de no reunirse el quórum necesario a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y secretario de Asamblea. 2. Elección de miembros del Directorio y síndico. 3. Fijación de las Remuneraciones de los miembros del Directorio y el Síndico. 4. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos, en la sede con tres 3 días de anticipación, dentro del horario 08:00 a 18:00
horas.
El directorio Depósito Nº 0338336
Venc.: 18-XI-20
GANADERA ESTERO GUAZÚ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de GANADERA
ESTERO GUAZÚ S.A. convoca a los Señores Accionistas de la Empresa a reunirse en Asamblea General Ordinaria el próximo 23 de noviembre de 2020. La reunión se realizará en el local sito en la calle Kennedy 960
c/ Teodoro S. Mongelos; en 1ra. convocatoria, a las 09:30 horas, y si por cualquier causa no se llevare a cabo a la hora indicada, se realizará en 2da. convocatoria, una hora después, esto es, a las 10:30 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro Demostrativo de las Cuentas de Resultados, Distribución de Utilidades e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes. 4- Fijación de remuneraciones y gratificaciones del Directorio y Síndico. 5Designación de un accionista para la firma del Acta de Asamblea. NOTA:
se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, a saber que para asistir a la Asamblea, los accionistas deben depositar en el local social sus acciones, o en su defecto, un certificado de depósito de las mismas extendido por una entidad bancaria, para su registro en libro de Asistencia a las Asambleas, y hacerlo con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fijada para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0338338
Venc.: 18-XI-20
GANADERA SAN AGUSTIN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad GANADERA SAN AGUSTIN S.A., a llevarse a cabo el día 20 del mes de noviembre del corriente año a las 10:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019. 3- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 4- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0338340
Venc.: 19-XI-20
V & V S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de V & V S.A., con RUC Nº 80038216-1, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 20 veinte de noviembre del 2020
a las 09:00 hs., en su local sito en la calle López de Fillippi Nº 2684, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente y secretario de asamblea. 2 Suscripciones e integración de acciones, e