Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/3/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 53
Jueves 14 de marzo de 2024
Pág. 1017
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
814
ACERINOX, S.A.
El Consejo de Administración de Acerinox, S.A. la "Sociedad", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en el Auditorio de la Fundación Pablo VI, en el Paseo de Juan XXIII
número 3, Código Postal 28040, Madrid, España, el día 19 de abril de 2024, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 22 de abril de 2024.
El Consejo de Administración ha acordado asimismo posibilitar la participación en la reunión mediante la asistencia telemática de los accionistas y sus representantes, el otorgamiento de la representación y la emisión del voto previo a través de medios de comunicación a distancia, todo ello en los términos previstos en esta convocatoria.
Se advierte asimismo que previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 22 de abril de 2024 de no ser así, se avisará con antelación y publicidad suficiente.
La Junta General Ordinaria se celebrará para tratar el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria e Informes de Gestión referidos a Acerinox, S.A. y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Acerinox, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Se incluye en la propuesta el pago del dividendo complementario del ejercicio 2023 por un importe de 0,31 euros brutos por acción a pagar el día 19 de julio de 2024.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para que de acuerdo con lo previsto en los artículos 286, 296.1., 297.1. b y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias en una o varias veces y en cualquier momento hasta la cifra 31.166.921,37 euros en un plazo de dos años desde el momento de la autorización por la Junta General con delegación al Consejo de Administración para excluir el derecho de suscripción preferente, si el interés de la Sociedad así lo exigiera, hasta un máximo del diez por ciento del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias por un plazo de dos años, bien por sí misma o
cve: BORME-C-2024-814
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas, tanto de Acerinox, S.A. como de su Grupo Consolidado para el Ejercicio 2024.
