Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 6/2/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 26
Martes 6 de febrero de 2024
Pág. 444
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
369
ANADECO GESTIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A. en adelante, la "Sociedad", en su reunión del 30 de enero de 2024, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid en el Hotel Rafaelhoteles sito en Atocha, c/ de Méndez Álvaro, 30, Arganzuela, 28045, todo ello conforme a lo dispuesto en artículo 8.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el día 13 de marzo de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 14 de marzo de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:
Orden del día Primero.- Puesta en conocimiento de los datos provisionales del precierre del ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en concreto del artículo número 8, en sus apartados 8.2, 8.3 y 8.5, a propuesta del Consejo de Administración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis. 2 b de la Ley de Sociedades de Capital, la propuesta de modificación de los artículos de los estatutos sociales, se votarán de forma separada.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de "Plan de Cambio de Gobierno Corporativo; Nuevo Acuerdo Societario: Modificación de Estatutos Sociales". Y, ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.4 de los Estatutos Sociales, que exige la aprobación de la Junta, para la modificación del referido plan, y ello para adaptar, en su caso, su contenido a las modificaciones referidas en el punto anterior del orden del día.
Cuarto.- Condiciones de compra para el ejercicio 2024.
Quinto.- Nuevas incorporaciones.
Sexto.- Acciones comerciales.
cve: BORME-C-2024-369
Verificable en https www.boe.es
En relación a la especial la modificación estatutaria propuesta del artículo 8.5
de los Estatutos Sociales, consistente en la modificación al alza de la limitación del derecho de voto de aquellos accionistas que representen más del 4% de la cifra del capital social, y ello de forma que cada acción de derecho a un voto, hasta un máximo no del 4%, sino del 15% del capital social, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 293 de la LSC. La aprobación, en su caso, de la referida modificación propuesta del artículo número 8.5, se adoptará, por un lado, por acuerdo separado, de las acciones afectadas por la modificación, es decir, aquellas que representen un 4% o menos en la cifra del capital social, y, por otro lado, por acuerdo separado de aquellos accionistas que no se vean afectados o perjudicados por la propuesta de modificación, es decir, aquellos accionistas con un porcentaje superior al 4% en el capital social. Los acuerdos de los accionistas de forma separada se adoptarán con los mismos requisitos legales y estatutarios fijados para la modificación de estatutos. Y, en caso de resultar aprobada la propuesta por las referidas votaciones separadas, la misma se someterá también a la votación de la Junta General.
