Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 31/1/2024 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 22
Miércoles 31 de enero de 2024
Pág. 381
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
314
ASARANDA, S.A.
De conformidad con la normativa legal y estatuaria se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la notaría de Barcelona de D.º Ildefonso Sánchez Prat , situada en la calle Mallorca número 270
, piso segundo, puerta primera el día 5 de marzo de 2024, a las 16,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 6 de marzo de 2024 en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la compañía, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de los citados ejercicios.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecución de los mismos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese del actual Administrador único.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador único.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecución de los mismos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma. Asimismo, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de aclaración e información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 16 de enero de 2024.- El Administrador Único, Jesús Andrés
cve: BORME-C-2024-314
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.