Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/12/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 236
Jueves 14 de diciembre de 2023
Pág. 8814
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7381
ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la calle Munuza, nº 3, 1º Dcha., de Gijón, Asturias, el próximo día 15 de enero de 2024 a las 09.30
horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día Primero.- Aprobación del Proyecto Común de Fusión por absorción de Atox Sistemas de Almacenaje, S.A. sociedad absorbente y NEVAL TECHNICAL
INVESTMENTS, S.L Sociedad Absorbida.
Segundo.- Aprobación del Balance de fusión.
Tercero.- Aprobación de la operación de fusión por absorción de Atox Sistemas de Almacenaje, S.A. y NEVAL TECHNICAL INVESTMENTS, S.L, en los términos y condiciones que resultan del Proyecto Común de Fusión a que se refiere el punto Tercero del orden del día.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público delos acuerdos que se adopten.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos comprensivos de las Cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.
En relación con la operación de fusión por absorción de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles LME, se han puesto a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores en el domicilio social de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida no existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales, los documentos requeridos. Más en concreto, los siguientes:
2. Los informes de los administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión.
3. El informe de los expertos independientes.
4. Las Cuentas Anuales e informes de gestión de los tres 3 últimos ejercicios de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de la Sociedad Absorbente.
5. Los Balances de Fusión de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida junto con el informe de auditoría de la Sociedad Absorbente.
cve: BORME-C-2023-7381
Verificable en https www.boe.es
1. El Proyecto Común de Fusión formulado por los órganos de administración de la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida.
