Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/11/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 210
Viernes 3 de noviembre de 2023
Pág. 7787
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6489
CLUB DEPORTIVO TENERIFE, S.A.D.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 30
de octubre de 2.023, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionistas del CLUB DEPORTIVO TENERIFE S.A.D.
a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2.023 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en el Hotel Escuela Santa Cruz, sito en la avenida San Sebastián, número 152, de esta Capital y, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 13, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.022-2023, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, y del informe de gestión.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2.022-2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022-2023.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales para prever la creación de una página web corporativa.
Segundo.- Creación de una página web corporativa. Consecuente modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Aumento de capital mediante emisión de nuevas acciones y con contravalor de aportaciones dinerarias. Consecuente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración.
Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2.023-2.024.
Sexto.- Fijación del número mínimo de acciones para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en la Junta General de Accionistas. Consecuente modificación de los artículos 10º y 18º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2.023-2.024, 2.024-2.025 y 2.025-2.026.
cve: BORME-C-2023-6489
Verificable en https www.boe.es
Cuarto.- Fijación de un sistema de retribución para los administradores.
Consecuente modificación del artículo 32º de los Estatutos Sociales.
