Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 6/10/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 192
Viernes 6 de octubre de 2023
Pág. 7231
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6022
DESTILERIAS REQUIM, S.A.
Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Destilerías Requim, S.A. que se celebrará el 13 de Noviembre de 2023, a las once horas, en primera convocatoria y el día 14 de noviembre de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía calle Portal de Belén, 35 - número 12 de Arganda del Rey Madrid con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020, a 31 de diciembre de 2021 y al correspondiente cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de dichos ejercicios.
Tercero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del tipo de Órgano de administración de Consejo de Administración al de Administrador único.
Segundo.- Aprobación de la modificación de los artículos de los Estatutos sociales que corresponda para la adaptación de los mismos al nuevo tipo de órgano de administración.
Tercero.- Nombramiento de un Administrador único por el tiempo de cinco años.
Cuarto.- Reelección del cargo de auditor de cuentas para el ejercicio 2022.
Se informa a los accionistas que podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que precisen en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día. En concreto se hace constar el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, así como a solicitar la entrega y envío gratuito de dichos documentos, así como también el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.
Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
En Arganda del Rey Madrid, 27 de septiembre de 2023.- El Consejero Delegado, Miguel Bejarano Carrascosa.
ID: A230036968-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-6022
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
