Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/7/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 133
Miércoles 13 de julio de 2022
Pág. 6016
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4963
AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.
El órgano de administración de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. la "Sociedad", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del pasado día 7 de julio de 2022, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el 28 de julio de 2022 a las 17:00 horas, en calle Dehesa Vieja 55, Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 formulados por el Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, formulados por el Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, formulado por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 de AURO NEW TRANSPORT
CONCEPT, S.L. realizada por el Consejo de Administración.
Quinto.- Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 de AURO NEW TRANSPORT
CONCEPT, S.L.
Sexto.- Toma de razón y aceptación de la dimisión de D. Zaryn A. Dentzel como consejero de la Sociedad. Nombramiento de consejero D. Francisco Ávila Romero.
Séptimo.- Modificación de estatutos sociales para incluir una nueva clase de participaciones sociales. Modificación de los artículos 5, 6 y 24 de los Estatutos Sociales.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la junta.
Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
A partir de esta convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
cve: BORME-C-2022-4963
Verificable en https www.boe.es
Octavo.- Delegación de facultades.
