Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 10/6/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 110
Viernes 10 de junio de 2022
Pág. 4997
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4074
ARFIM, S.A.
La Administradora Única de la mercantil ARFIM, S.A. en adelante, la "Sociedad", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en la notaría de D. Javier de Lucas y Cadenas, sita en la calle Miguel Angel, nº 13 de Madrid, el día 18 de julio de 2022 a las 09:30
horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 20 de julio de 2022, en el mismo lugar y a las 9:30
horas. Se informa a los accionistas de que se prevé que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que es objeto del presente anuncio de convocatoria se celebre en primera convocatoria, el día, en el lugar y a la hora expresados anteriormente.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se convoca con el objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día Primero.- Constitución de la Junta, Aprobación del Orden del Dia, Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.
Segundo.- Cese y nombramiento de la Administradora única.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019.
Cuarto.- Aplicación del resultado.
Quinto.- Aprobación de la gestión social realizada por la Administradora Única.
Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.020.
Séptimo.- Aplicación del resultado.
Octavo.- Aprobación de la gestión social realizada por la Administradora Única.
Noveno.- Examen y, en su caso, Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.021.
Décimo.- Aplicación del resultado.
Duodécimo.- Con especial referencia y explicaciones, y, en su caso, adopción por la Junta General de accionistas, de los acuerdos que considere pertinentes, sobre el Procedimiento Judicial nº. 1226 de 2015 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº. 7 de Madrid, y sobre las actuaciones relacionadas directa o indirectamente con dicho procedimiento por los profesionales y cuantas otras personas, socios o no de la sociedad, colaboraron para y en el desarrollo de ese procedimiento y su buen fin.
Decimotercero.- Ratificación del cambio del domicilio social de ARFIM, S.A.
cve: BORME-C-2022-4074
Verificable en https www.boe.es
Undécimo.- Aprobación de la gestión social realizada por la Administradora Única.
